Банк России готовится впервые за восемь лет обновить список критериев, по которым финучреждения могут считать операции клиентов сомнительными и блокировать счета, сообщает РБК. Поправки в положение 375-П предусматривают изменение некоторых существующих процедур оценки подозрительных транзакций. Впервые в этот список могут быть включены операции с цифровыми активами. Помимо них к сомнительным могут отнести регулярные операции по […]
JOIN
