Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткоину и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. Целью документа является обеспечение регуляторной ясности для фирм, работающих с криптовалютами, при определении того, являются ли они компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов в соответствии с Законом о банковской тайне. Как сообщает FinCEN, криптовалютные P2P-платформы, такие как Localbitcoins, являются компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов. Регулятор охарактеризовал P2P-биржи как организации, занимающиеся торговлей биткоином и другими криптовалютами. Таким Новое сообщение FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам появилось на КриптоВики.
JOIN
