Минфин разработал поправки в законодательство, регулирующее противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Этот документ должен снизить риск попадания в «черные списки» добросовестных клиентов, а также ограничить права банков по отношению к частным и физическим лицам, которые уже оказались под запретом. Зачем Минфину менять правила по работе с «черным списком» клиентов В черные списки клиентов банков […] Запись Банкам станет сложнее добавить клиентов в «черный список» впервые появилась Bloomchain.
JOIN
