Сеть Social Science Research (SSRN) провела исследования и пришла к выводу, что в популярных мессенджерах существует огромное количество групп, которые промышляют мошенничеством используя схему pump-and-dumb. Такая практика предполагает искусственное завышение цены на определенные активы по предварительному сговору. Затем инвесторов подталкивают к их покупке, сбывая свои монеты по высокому курсу. По данным исследователей в период времени с января по июль было выявлено 4818 попыток создания подобных схем в Telegram и Discord. Примечательно, что с течением времени порядок действий мошенников не изменился. Однако развитие и распространение криптовалют открыло для мошенников новые возможности. Чаще всего «памят» монеты, которые не находятся на слуху, обладающие небольшими объемами торгов. В отличие от популярных экосистем, малоизвестные криптовалюты приносят больше прибыли при разработке pump-and-dumb. Отчасти у мошенников развязаны руки из-за слабого регулирования отрасли. В США уже внесены на рассмотрение законопроекты, направленные на борьбу с манипуляциями на рынке криптовалют.
JOIN
