Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В отчете FATF о последней проведенной взаимной оценке соответствия ее 40 рекомендациям говорится, что в этих направлениях была выявлена нехватка действенных механизмов подготовки отчетности о подозрительных активностях. FATF посчитала, что […]
JOIN
