Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений

Что такое KYC Процедура KYC (know your customer, «знай своего клиента») — это часть системы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (anti-money laundering или AML). Задачи AML в широком смысле — это контроль за счетами клиентов и выявление подозрительных транзакций. KYC предполагает, что компания должна идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить транзакцию и […] Запись Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).