Московские правоохранители ликвидировали криптообменник и задержали пятерых его сотрудников после обращения 73-летней пенсионерки: женщина заявила, что мошенники обманом заставили ее передать крупную сумму наличными. Пенсионерка рассказала полиции, что ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками разных ведомств. Они убеждали женщину, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, а сама она якобы может стать фигурантом дела из-за нарушения закона. […]
Московские правоохранители ликвидировали криптообменник и задержали пятерых его сотрудников после обращения 73-летней пенсионерки: женщина заявила, что мошенники обманом заставили ее передать крупную сумму наличными.
Пенсионерка рассказала полиции, что ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками разных ведомств. Они убеждали женщину, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, а сама она якобы может стать фигурантом дела из-за нарушения закона.
Чтобы «избежать тюрьмы», звонившие потребовали снять все средства со счета и передать их курьеру якобы для проверки. Женщина поверила, получила в банке 13,3 млн рублей, сложила деньги в пакет и отдала их на улице молодому человеку, который представился курьером. Позже она поняла, что стала жертвой обмана.
Сначала оперативники задержали 22-летнего курьера. Он признался, что передавал полученные деньги в один из столичных криптообменников.
После этого силовики провели обыски в офисах обменного пункта на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там задержали четверых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. По данным правоохранителей, все они приехали из Волгоградской области.
В помещениях обнаружили документы по операциям с криптовалютой, счетные машинки, шредер и более 5 млн рублей наличными.
Позднее в аэропорту задержали еще одного фигуранта — 26-летнего мужчину, подозреваемого в «криптовалютном обмене незаконных средств». Он собирался вылететь из Москвы.
Пятерых подозреваемых отправили под стражу. Курьера, который забрал деньги у пенсионерки, отпустили под подписку о невыезде.
Помимо 22-летнего курьера, в криптообменнике задержали еще двух предполагаемых участников схемы: 19-летнюю девушку и 18-летнего юношу. По версии следствия, они планировали обменять на криптовалюту деньги, похищенные у обманутых людей.
У этой пары правоохранители изъяли более 3 млн рублей наличными.
В начале августа ФСБ сообщала о задержании примерно 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити». Их подозревали в содействии мошенникам.
Тогда силовики заявили о закрытии девяти криптообменников и пресечении девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты. По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол-центры отмывали средства, украденные у россиян.
JOIN
