Kraken Monero снова оказался в центре внимания криптосообщества: клиенты биржи начали получать письма с просьбой объяснить, зачем они выводили XMR, и подтвердить происхождение средств. Скриншот такого запроса появился на Reddit, а автор публикации предупредил, что аналогичные письма могут прийти всем, кто пользовался Monero на платформе за последние полгода. Формально речь идет о стандартной проверке источника […]
Kraken Monero снова оказался в центре внимания криптосообщества: клиенты биржи начали получать письма с просьбой объяснить, зачем они выводили XMR, и подтвердить происхождение средств. Скриншот такого запроса появился на Reddit, а автор публикации предупредил, что аналогичные письма могут прийти всем, кто пользовался Monero на платформе за последние полгода.
Формально речь идет о стандартной проверке источника средств. Однако многие участники сообщества увидели в запросах дополнительное давление на владельцев приватной монеты, особенно с учетом того, что Kraken еще в 2024 году убрала XMR с европейской платформы.
В письме службы поддержки Kraken пользователю задают три вопроса. На ответ отводится семь дней. Биржа просит раскрыть информацию о работе, происхождении средств и дальнейшей судьбе выведенных Monero.
Kraken связывает такие проверки с требованиями законодательства о противодействии отмыванию денег. В правилах биржи Source of Funds относится к подтверждению происхождения денег по конкретной операции, а Source of Wealth описывает, каким образом пользователь сформировал свое состояние в целом.
Несмотря на ограничения, Kraken не отказалась от XMR полностью. На спотовом рынке биржи Monero торгуется в парах с USD, USDT, USDC, BTC и EUR, но доступ к этим инструментам закрыт для пользователей из Великобритании, Европейской экономической зоны и Канады.
На Kraken Pro для клиентов за пределами США доступны бессрочные фьючерсы XMR/USD. Пользователям из США биржа предлагает фьючерсы на Monero с площадки CME через подразделение Kraken Derivatives US.
Ограничения вводились поэтапно. Для британских клиентов торговлю XMR остановили в ноябре 2021 года. В Европейской экономической зоне запрет вступил в силу 31 октября 2024 года, а для пользователей из Канады — 2 сентября 2025 года. В Европе вывести монеты можно было до 31 декабря 2024 года, после чего оставшиеся балансы конвертировали в Bitcoin. Kraken объясняла эти шаги регуляторным давлением.
На этом фоне запросы о целях вывода XMR, судя по обсуждению, получают пользователи из регионов, где Monero на Kraken по-прежнему доступна для торговли.
Автор публикации на Reddit считает, что вопросы о месте работы и происхождении депозитов могут быть лишь формальной частью проверки, а главный интерес биржи сосредоточен на назначении XMR. По его словам, получение такого письма может означать, что вывод средств с аккаунта уже ограничен. Он также утверждает, что жалоб на заморозку счетов на биржах стало больше.
В комментариях появились похожие истории. Один из пользователей рассказал, что Bitfinex запросила у него подтверждение источника средств по депозиту USDT сразу после единственного вывода Monero. Он отметил, что торгует много лет и не понимает, как документально доказать происхождение денег, полученных в результате сделок.
Kraken не единственная крупная площадка, усилившая осторожность вокруг Monero. Binance исключила XMR из листинга в феврале 2024 года, заявив, что криптовалюта перестала соответствовать стандартам биржи.
JOIN
