В Ташкенте раскрыли предполагаемую преступную группу, которая выманивала у граждан персональные данные и оформляла на них онлайн-кредиты. Участники схемы перевели полученные $8 млн в криптовалюту и отправили за рубеж. Удар пришелся по гражданам, на которых теперь числятся кредиты, взятые без их ведома, и по банкам, чьей репутацией прикрывались звонившие. Криптовалюта понадобилась участникам группы на последнем The post Вывели $8 млн в криптовалюте: фейковый колл-центр в Узбекистане appeared first on BeInCrypto.
В Ташкенте раскрыли предполагаемую преступную группу, которая выманивала у граждан персональные данные и оформляла на них онлайн-кредиты. Участники схемы перевели полученные $8 млн в криптовалюту и отправили за рубеж.
Удар пришелся по гражданам, на которых теперь числятся кредиты, взятые без их ведома, и по банкам, чьей репутацией прикрывались звонившие. Криптовалюта понадобилась участникам группы на последнем этапе, чтобы вывести деньги из страны.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Подозреваемые вывели из Узбекистана сумму, эквивалентную $8 млн. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) республики. Все средства были переведны в криптовалюты.
По данным ведомства, пятеро жителей Ташкента и Ташкентской области в возрасте от 21 до 37 лет арендовали нежилое помещение в Мирабадском районе столицы и устроили там фиктивный колл-центр. Еще один 37-летний подозреваемый установил в съемном жилье GSM-шлюз — устройство для массовых звонков через SIM-карты.
Участники группы звонили гражданам от имени разных банков и предупреждали, что мошенники якобы пытаются оформить на них кредит. Под этим предлогом они выведывали персональные данные, похищали деньги с банковских карт и брали онлайн-кредиты на имя потерпевших.
В группу входил сотрудник отдела кибербезопасности одного из банков, а руководил ею ранее судимый 47-летний житель Ташкентской области. Как уточнили в СГБ, деньги выводили за рубеж через фиктивные компании. Следователи установили причастность к схеме десяти человек, а расследование продолжается.
Ташкентское дело — пример трансграничного мошенничества, против которого президент Шавкат Мирзиеев 9 октября предложил создать общий контактный центр СНГ. По словам главы государства, мошенничество с использованием информационных технологий уже наносит серьезный ущерб гражданам и бизнесу и создает риски для финансовых систем стран Содружества.
Регуляторы параллельно берут под контроль и криптовалютный канал, через который ушли деньги. Совместное постановление Национального агентства перспективных проектов (НАПП) и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями о внутреннем контроле для криптобирж и других провайдеров криптоуслуг прошло госрегистрацию 28 сентября. Это должно снизить риск использования таких компаний в противоправной деятельности.
Агентство затем утвердило поправки, по которым криптобиржи смогут проверять клиентов через специализированные организации по подтверждению подлинности персональных данных. Схема с колл-центром строилась на украденных сведениях о гражданах, поэтому надежная проверка личности клиента становится одним из барьеров для вывода подобных денег.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Вывели $8 млн в криптовалюте: фейковый колл-центр в Узбекистане appeared first on BeInCrypto.
JOIN
