Министерство финансов США наложило на Bank of America, второй по величине банк страны, штрафы на сумму более 1,21 млрд долларов за нарушения правил противодействия отмыванию денег и санкционного регулирования. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), банк подвергся штрафам за ненадлежащее выявление или сообщение о серьезных угрозах национальной безопасности, включая сети отмывания денег, […]
JOIN
