Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о пресечении работы крупного нелегального кредитора — интернет-платформы Alem Credit. Компания заявляла, что выдает займы в цифровых активах, но на деле давала клиентам обычные тенге. Департамент экономических расследований по Алматы ведет досудебное следствие по факту незаконной микрофинансовой деятельности. Займы без лицензии и 19 дел против нелегальных кредиторов Как пишет «Курсив», у The post Alem Credit незаконно выдавал тенге под видом криптозаймов appeared first on BeInCrypto.
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о пресечении работы крупного нелегального кредитора — интернет-платформы Alem Credit. Компания заявляла, что выдает займы в цифровых активах, но на деле давала клиентам обычные тенге.
Департамент экономических расследований по Алматы ведет досудебное следствие по факту незаконной микрофинансовой деятельности.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Как пишет «Курсив», у Alem Credit не было лицензии на микрофинансовую деятельность. При этом платформа выдавала деньги на срок, под проценты и с обязательным возвратом, то есть работала как обычный кредитор.
Следователи уже выявили счета восьми юридических и семи физических лиц, связанных с делом. Правоохранители провели обыски и допросили владельцев подконтрольных компаний, бухгалтеров и IT-специалистов. Власти официально ограничили доступ к ресурсам, связанным с Alem Credit.
Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что с начала года в Казахстане возбудили 19 уголовных дел против нелегальных кредиторов, и 10 из них уже переданы в суд. Силовые ведомства вместе с IT-министерством запускают автоматический мониторинг интернета, чтобы находить сайты-двойники и новые платформы незаконных займов.
Депутат Курултая Юрий Ли еще в начале сентября обратился к Асылову, главе МВД Ержану Саденову и председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову из-за активности подпольных ростовщиков.
Технологии помогают обходить закон на рынке займов Казахстана не только в деле Alem Credit: замруководителя управления цифровизации Шымкента Ернур Кыргызбаев на встрече по киберграмотности предупредил, что мошенники оформляют незаконные кредиты с помощью дипфейков. По его оценке, ущерб от подделки голоса и внешности уже исчисляется миллиардами.
Мошенники в России тоже играют на том, что правила новых форм денег знакомы не всем: сенатор Артем Шейкин описал схему, в которой лжепокупатель просит продавца отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты цифровыми рублями. На деле перевод подтверждает сам отправитель, а присланный код может вести на поддельную страницу, где у жертвы выманивают логин, пароль или данные карты.
Между тем, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил странам СНГ создать совместный контактный центр против трансграничных киберпреступлений, ведь подобные схемы легко выходят за границы одной страны. По его словам, IT-мошенничество уже наносит серьезный ущерб гражданам и бизнесу и создает риски для стабильной работы финансовых систем стран Содружества.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Alem Credit незаконно выдавал тенге под видом криптозаймов appeared first on BeInCrypto.
JOIN
