В Воронеже расследуют отмывание денег через криптовалюту: по требованию прокуратуры возбуждено отдельное уголовное дело о легализации средств, которые, по версии надзорного ведомства, были получены от незаконного распространения наркотиков. Основанием стали материалы дела в отношении участника преступной группы. Его уже привлекают к ответственности за сбыт запрещенных веществ. По данным прокуратуры, фигурант использовал криптовалюту Litecoin, чтобы скрыть […]
В Воронеже расследуют отмывание денег через криптовалюту: по требованию прокуратуры возбуждено отдельное уголовное дело о легализации средств, которые, по версии надзорного ведомства, были получены от незаконного распространения наркотиков.
Основанием стали материалы дела в отношении участника преступной группы. Его уже привлекают к ответственности за сбыт запрещенных веществ.
По данным прокуратуры, фигурант использовал криптовалюту Litecoin, чтобы скрыть происхождение доходов. Деньги от незаконной деятельности он получал в цифровом активе, после чего криптовалюту переводили в рубли.
Следствие считает, что такая схема позволяла придать средствам, добытым преступным путем, вид законных доходов. После проверки этих обстоятельств было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Ход расследования находится на контроле надзирающего прокурора.
JOIN
