Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана утвердило поправки в Правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов. Компании смогут передавать проверку личности клиентов специализированным организациям, а о подозрительных операциях будут сообщать по защищенным каналам. Изменения затрагивают криптомагазины, криптобиржи и другие компании, работающие с оборотом криптоактивов. Документ касается противодействия легализации незаконных доходов. Кто отвечает за контроль The post Криптобиржи Узбекистана смогут проверять клиентов через посредников appeared first on BeInCrypto.
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана утвердило поправки в Правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов. Компании смогут передавать проверку личности клиентов специализированным организациям, а о подозрительных операциях будут сообщать по защищенным каналам.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Изменения затрагивают криптомагазины, криптобиржи и другие компании, работающие с оборотом криптоактивов. Документ касается противодействия легализации незаконных доходов.
Поправки опубликованы на Lex, а о содержании документа сообщили представители Spot. Сотрудники, отвечающие за внутренний контроль, должны будут занимать должность заместителей руководителя. Новый провайдер услуг обязан назначить такого сотрудника и направить регулятору его анкетные данные в течение месяца после выдачи лицензии.
Требования к руководителям компаний ужесточаются. Они не должны быть резидентами стран, которые не участвуют в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег. Среди учредителей также не должно быть компаний, зарегистрированных в этих государствах.
Провайдеры услуг должны прописать в требованиях к подбору и обучению кадров критерии квалификации и деловой репутации. Отдельный пункт обязывает их понимать деятельность клиента, структуру его собственности и управления. Для идентификации и верификации клиентов в рамках надлежащей проверки разрешается привлекать третью сторону — специализированную организацию по подтверждению подлинности персональных данных.
Компании должны будут сообщать о подозрительных операциях в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры по защищенным каналам. К ним относятся электронные системы передачи данных с шифрованием, защищенные адреса электронной почты и личный кабинет в специальной системе. Подключение к кабинету проводится по запросу в НАПП с указанием данных об организации и об ответственном сотруднике.
Отдельно описан порядок работы с клиентами из перечня лиц, причастных или подозреваемых в причастности к терроризму. Если операция приостановлена или активы заморожены, ответственный сотрудник обязан уведомить клиента в максимально короткий срок. Он же должен разъяснить порядок возобновления операции.
Для холдинговых структур вводится групповой подход. Если у провайдера есть подконтрольная или аффилированная организация, проводящая операции с деньгами либо иным имуществом, внутренние правила разрабатываются на уровне всей группы. Они должны предусматривать обмен информацией для управления рисками, единые функции комплаенса и аудита, получение данных о клиентах и счетах от филиалов и дочерних структур, а также защиту конфиденциальности.
Новые требования продолжают линию, начатую на прошлой неделе: совместное постановление НАПП и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями прошло государственную регистрацию 28 сентября 2026 года. Разработчики тогда объясняли смысл правок имплементацией международных антиотмывочных стандартов и снижением риска того, что провайдеров криптоуслуг используют в противоправной деятельности.
Параллельно власти строят государственный слой цифровых расчетов. Центробанк рассчитывает полностью запустить цифровой сум к концу 2029 года в оптовом формате — для банков и платежных компаний, а не для покупателей в магазинах. Оценку целесообразности выпуска регулятор планирует завершить до конца 2027 года, пилотные испытания намечены на 2028 год.
Третье направление касается частных цифровых инструментов. Представители ЦБ и НАПП на Silk Road Finance and Technology Forum описали работу со стейблкоинами и токенизацией: агентство уже ведет пилоты по расчетам стейблкоинами, а для токенизации облигаций и акций готовит инфраструктуру хранения и учета. Все три темы связаны одним условием — без работающего антиотмывочного контроля ни оптовая CBDC, ни расчеты стейблкоинами, ни токенизированные бумаги не получат доверия зарубежных партнеров, поэтому Ташкент сначала достраивает надзорный фундамент, а затем расширяет эксперименты.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Криптобиржи Узбекистана смогут проверять клиентов через посредников appeared first on BeInCrypto.
JOIN
