Власти США за один день заморозили около $52 млн в криптовалюте, которая связана с мошенничеством, а также заблокировали Telegram-каналы Xinbi Guarantee. Это крупный китайский нелегальный маркетплейс. По данным Elliptic, Секретная служба США провела операцию благодаря многолетней слежке за кошельками Xinbi. В тот же день Минфин США ввел санкции. Устройство экономики Xinbi Guarantee на $24 млрд The post Минюст США арестовал $52 млн в криптовалюте по делу китайской Xinbi appeared first on BeInCrypto.
Власти США за один день заморозили около $52 млн в криптовалюте, которая связана с мошенничеством, а также заблокировали Telegram-каналы Xinbi Guarantee. Это крупный китайский нелегальный маркетплейс.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
По данным Elliptic, Секретная служба США провела операцию благодаря многолетней слежке за кошельками Xinbi. В тот же день Минфин США ввел санкции.
Xinbi — это маркетплейс для китайскоязычных пользователей, который работает через Telegram и торгует услугами для мошеннических колл-центров. Продавцы предлагают сайты-обманки, отмывание денег и подбор людей для криминальных баз в Юго-Восточной Азии.
Схему еще в мае 2025 года раскрыла компания Elliptic. Сейчас эксперты оценивают оборот Xinbi минимум в $24 млрд с 2022 года. Больше зафиксировано только у Huione Guarantee, через которую прошло прошло около $31 млрд еще до закрытия в 2025-м году.
Связанное с площадкой платежное подразделение Xinbi Pay провело еще $6 млрд. Почти все деньги перемещались в стейблкоине Tether (USDT) в блокчейне TRON. Примечательно, что в марте 2026 года санкции против Xinbi ввела Великобритания.
По данным Минюста США, прокуроры изъяли два платежных кошелька Xinbi примерно на $12 млн и заблокировали еще 47 адреса. В ведомстве отметили, что расследованию помогли специалисты из Tether.
«Забрав деньги у трудолюбивых американцев, зарубежные мошенники отмывали их через сеть Xinbi Guarantee. Они были в полной уверенности, что американское правосудие до них не доберется», — заявила спецагент Секретной службы США Тара Маклиз, комментируя операцию.
В тот же день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США признало Xinbi крупной транснациональной преступной организацией. В санкционный список попали и еще две компании, которые обслуживали площадку.
Прокуроры рассказали и о спецоперации на Мадагаскаре: там полиция ликвидировала 13 китайских криминальных баз и задержала почти 400 человек. Агентам Strike Force понадобились две недели, чтобы обработать и проверить больше 3200 электронных устройств.
Xinbi раскритиковала «произвольную», по ее словам, блокировку средств и пообещала возместить убытки клиентам. Позднее компания перевела около $2,8 млн оставшихся USDT в Decentralized USD (USDD) — стейблкоин, который эмитент не может заморозить самостоятельно.
Правда, здесь есть и слабое место. Как отмечают эксперты Elliptic, часть USDD обеспечена тем же USDT, который можно заморозить. Гарантийные площадки существуют на доверии пользователей. Теперь же их клиенты видят, что деньги со счета могут пропасть в любой момент.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Минюст США арестовал $52 млн в криптовалюте по делу китайской Xinbi appeared first on BeInCrypto.
JOIN
