Zachxbt заподозрил владельца заблокированных биткоинов в связях с мошенниками

ZachXBT заподозрил владельца заблокированных биткоинов в возможной связи с мошеннической группой из Индии после обращения пользователя, пожаловавшегося на заморозку 5,73 биткоина в сервисе Changelly.

Кто такой ZachXBT

ZachXBT — анонимный блокчейн-детектив, который разбирает движение криптовалюты по адресам и ищет связи между кошельками, биржами и возможными мошенническими схемами. В криптосообществе он известен публичными расследованиями: к нему обращаются пользователи, когда хотят проверить происхождение средств или понять, почему активы могли попасть под блокировку.

Он работает под псевдонимом и не раскрывает личность, поэтому в его проверках главный упор сделан на доказательства: транзакции, адреса, переписку и документы, которые можно сопоставить между собой.

Что насторожило блокчейн-сыщика

Анонимный исследователь Блокчейн-транзакций рассказал, что изучил историю движения средств и увидел признаки сомнительного происхождения криптовалюты. По его версии, спорные монеты могли пройти через цепочку операций, связанную с обманом жителей США.

«Поступления средств ведут к незаконным источникам через кражи, совершенные с помощью социальной инженерии против американцев через биржи США и биткоин-банкоматы».

ZachXBT выделил несколько деталей, которые усилили его подозрения:

• группа адресов, где фигурировали эти переводы, предположительно использовалась для хищений на сумму свыше $1 млн с 2025 года;
• среди пострадавших, по его данным, были пожилые граждане США;
• жертв могли вводить в заблуждение с помощью приемов социальной инженерии.

В этой проверке ZachXBT сопоставлял движение средств, связи между адресами, объяснения заявителя, скриншоты писем и другие материалы, которые помогали восстановить цепочку операций.

Версии происхождения биткоинов менялись

Дополнительные вопросы у исследователя вызвало то, как заявитель объяснял происхождение средств. Версии менялись несколько раз:

• сначала он говорил, что получил биткоин в долг;
• затем заявил, что криптовалюту якобы перевел некий руководитель;
• позже появилась третья версия: начальник приобрел монеты в 2014–2015 годах через знакомого в США.

Во время переписки пользователь также сообщил, что в декабре 2025 года обращался в правоохранительные органы Индии из-за заблокированных активов. Он передал ZachXBT скриншоты писем и другие материалы. По словам аналитика, эти данные помогли увидеть дополнительные связи между участниками предполагаемой схемы и продолжить проверку.

Почему ZachXBT назвал пользователя посредником

Исследователь допустил, что аккаунт AmanKesar11, с которого велась переписка, мог быть не конечным владельцем средств, а финансовым посредником для человека по имени Парвин.

«Я подозреваю, что AmanKesar11 является мулом для своего босса, “Господина Парвина”, поскольку предоставленные “Доказательства” содержали банковские выписки на другое имя и из другой локации».

ZachXBT подчеркнул, что готов помогать людям, которые действительно столкнулись с проблемами при работе с криптовалютой. Но он считает бессмысленными просьбы содействовать разблокировке средств, если криптовалюта связана с незаконной активностью или скам-схемами.

Другие расследования и спорные кейсы

Ранее ZachXBT высказывал подозрения в адрес сооснователя BitMEX Артура Хейса. По версии блокчейн-сыщика, инвестор мог использовать аудиторию в Twitter для продвижения токенов Hyperliquid, Near Protocol, Zcash и Worldcoin, а после роста их цены продавать активы. Имя Tiffany Milanovich в этой истории не связано с ключевыми выводами расследователя, но сам кейс снова показал, насколько важна проверка происхождения средств в криптоиндустрии.

Проверка происхождения средств в криптоиндустрии важна не меньше, чем сама операция: если монеты связаны со скамом или кражами, блокировка может стать лишь началом более глубокой проверки.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "about": [ { "@type": "Person", "name": "ZachXBT" }, { "@type": "Thing", "name": "биткоин" }, { "@type": "Thing", "name": "криптовалюта" }, { "@type": "Thing", "name": "блокчейн" }, { "@type": "Place", "name": "Соединённые Штаты Америки" } ] }