В «Москва-Сити» очередная облава на криптообменники — что известно к этому часу

Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекла деятельность 9 незарегистрированных пунктов обмена цифровых валют в деловом центре «Москва-Сити». По данным правоохранителей, через эти площадки украинские колл-центры легализовали средства, похищенные у граждан России.

Масштабные задержания прошли спустя неделю после обысков в башне «Федерация Восток» и через три дня после подписания нового закона о регулировании цифровых активов.

Что известно о задержаниях

Официальное заявление ведомства появилось 7 августа. В нем сообщается о ликвидации 9 каналов вывода капитала за рубеж с использованием виртуальных активов, координировавшихся из-за границы. Непосредственно на территории «Москва-Сити» силовики задержали более 20 работников нелегальных сервисов.

Участники схемыРоль в преступной цепочкеПотенциальное наказаниеУкраинские кураторыРуководство колл-центрами, дистанционное управлениеРозыск и следственные действияЗадержанные курьеры (18–25 лет)Сбор наличных денег у пострадавших гражданДо 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ)Сотрудники обменниковПродажа криптовалюты, перевод на счета кураторовДо 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Потерпевшие граждане, включая пенсионеров, непрерывно находились на связи с аферистами. Люди выполняли пошаговые инструкции и не осознавали опасности. В пунктах обмена им продавали криптовалюту, после чего переводили токены на счета зарубежных организаторов. Курьеров и персонал подбирали через интернет из российских регионов, обещая легкий заработок молодым людям без опыта.

Следствие возбудило уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Персоналу сервисов и курьерам вменяют соучастие. Правоохранители устанавливают полный круг пострадавших для оценки совокупного ущерба. Названия конкретных площадок и башен пока не разглашаются.

Представление о масштабе дают показания одного из задержанных. По его словам, суточный оборот обменных пунктов достигал $1-2 млн, а число клиентов — около тридцати человек в сутки. Задержанный описал свои обязанности как встречу и обслуживание клиентов, пересчет денег и подписание договора.

Редакция BeInCrypto связалась с представителями ряда других сервисов в «Москва-Сити». По их словам, площадки продолжают принимать клиентов в обычном режиме.

Ранее, 31 июля, СМИ сообщили об обысках в башне «Федерация Восток». Поводом стало хищение 144 млн рублей у гражданина, которому аферисты представились сотрудниками спецслужб. Операция по обналичиванию проходила через местный обменник. Тогда силовики временно блокировали работу нескольких точек и задержали десятки человек. Формально эти события не объединены в одно производство.

Контекст

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал документ о базовом регулировании цифровых валют. Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Ключевые параметры нового регулирования:

• Обязательное включение в реестр с минимальным капиталом от 15 млн рублей.
• Наличие внутренних антифрод-систем и членство в профильной СРО.
• Признание системной деятельностью от двух сделок в месяц на сумму свыше 3,5 млн рублей.
• Переходный период для действующего бизнеса до 1 июля 2027 года.

Задержания в деловом центре проходят по уголовным статьям, а не из-за нарушений нового регламента.

Криптообменники в столичном финансовом квартале давно привлекали внимание властей. На профильных форумах эксперты и медиаперсоны неоднократно призывали блокировать инфраструктуру вывода средств, указывая на конкретные адреса в «Москва-Сити».

Например, в августе 2023 года полиция при поддержке Росгвардии уже ликвидировала в «Москва-Сити» псевдоинвестиционный колл-центр с ущербом более 30 млн рублей. Организаторы использовали зарубежные SIM-карты и счета.

В марте 2023 года Transparency International изучила работу 21 московской площадки. Оказалось, что большинство из них свободно обменивали наличные рубли на USDT и предлагали выдачу наличных в европейских столицах.

Первое громкое расследование выпустило агентство Bloomberg еще в ноябре 2021 года. Журналисты выяснили, что отдельные сервисы из башни «Восток» помогли отмыть $1,6 млрд, полученных от хакерских атак. Одна из площадок под названием Suex попала под санкции США, но продолжала работу. За пять лет функционал площадок не изменился, сместился лишь вектор: от легализации доходов от атак на западные корпорации до вывода денег, похищенных у российских граждан.

Не обменниками едиными

Перемены затронули и легальный бизнес. Участники внешнеэкономической деятельности столкнулись с массовыми запросами от обслуживающих банков.

Банки запрашивают у клиентов:

• Детальное описание бизнес-модели и роли в корпоративной структуре.
• Подтверждение наличия складов, штата сотрудников и действующего сайта.
• Экономическое обоснование целесообразности покупки цифровых активов.
• Доказательства проверки контрагентов по открытым реестрам.

Запросы, которые рассылают участникам ВЭД. Источник: Телеграм-канал

Кредитные организации ссылаются на нормы законодательства о противодействии легализации нелегальных доходов. Дополнительно банки требуют справки о включении контрагентов в специальный реестр ЦБ. При этом сам реестр еще формируется, а закон разрешает работать без него до середины 2027 года. Запросы получают даже компании, не подпадающие под обязательное лицензирование.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

The post В «Москва-Сити» очередная облава на криптообменники — что известно к этому часу appeared first on BeInCrypto.