Федеральное большое жюри предъявило обвинение криптоинвестору из Су-Фоллса — 43-летнему Бенджамину Полу Винеру. Ему инкриминируют 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, из-за которой пострадавшие лишились около $20 млн. Винеру вменяют мошенничество с использованием средств связи, отмывание денежных средств, банковское мошенничество и противоправное использование персональных данных. Неделю назад, он не признал свою вину, после чего The post Криптоинвестору из США предъявили обвинение в мошенничестве на $20 млн appeared first on BeInCrypto.
Федеральное большое жюри предъявило обвинение криптоинвестору из Су-Фоллса — 43-летнему Бенджамину Полу Винеру. Ему инкриминируют 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, из-за которой пострадавшие лишились около $20 млн.
Винеру вменяют мошенничество с использованием средств связи, отмывание денежных средств, банковское мошенничество и противоправное использование персональных данных. Неделю назад, он не признал свою вину, после чего был отпущен под залог до судебного разбирательства, назначенного на сентябрь.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Согласно обвинительному заключению, Винер привлекал средства и цифровую валюту через свои компании. По версии следствия, он вводил вкладчиков в заблуждение и делал ложные заявления.
Пострадавшие, как утверждает прокуратура, есть в Южной Дакоте и Миннесоте. Собрав деньги, Винер, по версии следователей, переводил их с целью скрыть происхождение средств и их подлинного владельца.
Прокуратура сравнивает схему с классической финансовой пирамидой. Как только средства подходили к концу или кто-то из вкладчиков требовал вернуть вложения, Винер привлекал новых участников, а их деньгами расплачивался с прежними инвесторами и покрывал личные траты.
Отмывание, по версии следствия, велось как через банки, так и через криптобиржи. Встречные потоки фиата и криптовалюты, по оценке обвинения, помогали маскировать операции..
«По оценке властей, ущерб от действий Винера составил почти $20 млн», — говорится в пресс-релизе правительства.
По материалам дела, Винер выстроил схему с участием восьми компаний. Большинство носили название «Benaiah» — среди них Benaiah Capital LLC и Benaiah Digital LP. Были и другие: Aslan Management LLC и Runway Four10.
Следствие также полагает, что Винер обманул банк в Су-Фоллсе. В апреле 2025 года он открыл кредитную линию на $1 млн — подделал документы и воспользовался чужими данными без ведома их владельца.
Все обвинения пока остаются лишь версией следствия: до приговора суда Винер считается невиновным. Заседание назначено на 15 сентября 2026 года.
Дело Винера пополняет череду учащающихся процессов о мошенничестве с инвестициями и использовании криптовалюты для вывода средств. В 2025 году Минюст США выдвинул подобные обвинения против 265 фигурантов, а суммарный ущерб оценил более чем в $16 млрд.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Криптоинвестору из США предъявили обвинение в мошенничестве на $20 млн appeared first on BeInCrypto.
JOIN
