Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса. По версии следствия, они развернули по стране крупную наркосеть в даркнете и отмыли сотни тысяч долларов в криптовалюте, вырученных от продажи фентанила и метамфетамина. По данным следствия, 44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина вели аккаунты продавцов под именем HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета. Обвинения The post Пара из США отмывала криптовалюту от продажи наркотиков в даркнете appeared first on BeInCrypto.
Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса. По версии следствия, они развернули по стране крупную наркосеть в даркнете и отмыли сотни тысяч долларов в криптовалюте, вырученных от продажи фентанила и метамфетамина.
По данным следствия, 44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина вели аккаунты продавцов под именем HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
По материалам дела, подозреваемые рассылали наркотики почтой с 2020 года. За семь месяцев 2025 года полиция насчитала более 500 посылок, которые предположительно связаны с этой схемой и содержат запрещенные вещества.
При обысках в домах Агилара и Марколины в Калифорнии нашли крупные партии наркотиков, упаковку и материалы для пересылки. Кроме того, агенты обнаружили поддельные документы на имена жертв кражи личных данных.
Правоохранители изъяли также вкладыши с предупреждением о риске передозировки. Точно такие же следствие нашло в партиях, купленных под прикрытием. По версии следствия, это доказывает, что обвиняемые понимали опасность своих действий.
У Агилара нашли два заряженных пистолета и винтовку. Следователи отметили: он оборудовал мастерскую, где делали «призрачное» оружие, глушители и ресиверы.
По данным следствия, злоумышленники переводили доходы в криптовалюте через длинную цепочку транзакций, чтобы скрыть происхождение и владельцев средств. Такой способ отмывания — ключевой для продавцов в даркнете, чтобы обменять в итоге токены на наличные.
«Агилар и Марколина, по версии следствия, также сговорились и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств», — отмечается в пресс-релизе Минюста США.
Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценке Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков.
Основную долю расчетов на даркнете занимает биткоин (BTC), но его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Поэтому многие продавцы перешли на Monero (XMR) — приватную монету, которую сложнее всего отследить.
Агилару и Марколине предъявили обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первой статье грозит пожизненное заключение, за отмывание — до 20 лет тюрьмы.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Пара из США отмывала криптовалюту от продажи наркотиков в даркнете appeared first on BeInCrypto.
JOIN
