Отмывание криптовалюты: пару из США обвинили в наркоторговле через даркнет

Отмывание криптовалюты стало одним из ключевых пунктов дела против двух жителей Лос-Анджелеса: власти Соединенных Штатов Америки считают, что Николас Агилар и Джессика Марколина продавали фентанил и метамфетамин через даркнет, а затем пытались скрыть происхождение денег с помощью цифровых активов.

Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения 44-летнему Николасу Агилару и 37-летней Джессике Марколине. По версии следствия, они управляли продавцами под названием HotGirlzClub на нескольких даркнет-площадках и выстроили сеть поставок запрещенных веществ по стране.

Коротко по делу:

• Обвинение: пару из Лос-Анджелеса связывают с крупной наркосхемой в даркнете.
• Криптовалютный след: следствие утверждает, что через цифровые активы были отмыты сотни тысяч долларов.
• Возможное наказание: за сбыт запрещенных веществ фигурантам может грозить пожизненное заключение, за отмывание денег — до 20 лет тюрьмы.

Как работала предполагаемая даркнет-схема

По данным правоохранителей, рассылка наркотиков почтой велась с 2020 года. Только за первые семь месяцев 2025 года полиция выявила более 500 отправлений, которые, как предполагается, были связаны с этой сетью и содержали запрещенные вещества.

По версии следствия, во время обысков в домах Николаса Агилара и Джессики Марколины в Калифорнии агенты изъяли:

• крупные партии наркотиков;
• упаковочные материалы;
• все необходимое для отправки посылок;
• поддельные документы на имена людей, пострадавших от кражи персональных данных.

Отдельное внимание следствие обратило на вкладыши с предупреждением о риске передозировки. Такие же листки ранее находили в партиях, купленных сотрудниками под прикрытием. Для обвинения это важная деталь: она показывает, что участники схемы понимали опасность продаваемых веществ.

Следователи также заявили, что у Николаса Агилара нашли:

• два заряженных пистолета;
• винтовку;
• мастерскую по изготовлению оружейных деталей;
• глушители;
• ресиверы.

Почему криптовалюта оказалась в центре дела

Следствие утверждает, что доходы от наркоторговли переводились через длинные цепочки цифровых операций. Такая транзакция в информатике оставляет след в сети, но серия переводов между кошельками может затруднить понимание того, кто контролирует актив в бухгалтерии и откуда изначально пришли деньги.

В подобных схемах криптовалюта часто используется не как обычная валюта для расчетов, а как промежуточный инструмент. Цель — отделить преступный доход от его источника, а затем вывести средства в наличные или провести операцию, похожую на банковскую транзакцию.

Для следствия криптовалюта важна не сама по себе, а как маршрут денег: длинные цепочки переводов могут запутать путь средств, но одновременно оставляют цифровой след.

Такие дела показывают, почему цифровые платежи остаются важной темой для правоохранителей. Там, где появляется организованная преступность, крипторынок интересует следствие не только как технология, но и как канал движения средств, связанный с конкретным преступлением.

Что считается отмыванием криптовалюты

Отмывание криптовалюты — это попытка скрыть незаконное происхождение цифровых активов и выдать их за легальные средства. Преступников привлекают скорость переводов, возможность отправлять деньги без банковских посредников, работа с кошельками по всему миру и ощущение анонимности, особенно если средства проходят через длинные цепочки адресов.

У многих криптовалют нет одного централизованного эмитента: выпуск и правила обращения задаются протоколом, децентрализованной сетью или разработчиками проекта. Из-за этого контроль за транзакциями устроен иначе, чем в традиционных финансах: нет единой организации, которая могла бы остановить все операции, но сами переводы часто остаются видимыми в блокчейне.

Стадии и методы отмывания через криптовалюту

Обычно схема отмывания денег делится на три стадии:

• Размещение: незаконные средства впервые попадают в криптовалютную инфраструктуру, например через покупку цифровых активов или перевод на кошелек.
• Расслоение: деньги гоняют между адресами, обменниками, p2p-платформами и другими сервисами, чтобы усложнить отслеживание источника.
• Интеграция: средства пытаются вернуть в легальный оборот, например через вывод в фиат, оплату товаров или операции, похожие на обычные финансовые переводы.

Для таких схем могут использовать миксеры или tumblers, обменники, p2p-платформы и анонимные монеты вроде Monero. Чем больше промежуточных операций, тем сложнее быстро понять, откуда пришли активы и кто ими управляет.

Как проверяют рискованные средства и работает AML-контроль

Грязной обычно называют криптовалюту, связанную с взломами, мошенничеством, даркнет-рынками, санкционными адресами или другими незаконными источниками. Проверяют такие активы через blockchain-аналитику: сервисы сопоставляют адреса, метки риска, историю переводов и черные списки, а затем оценивают вероятность связи средств с преступной активностью.

Если на кошелек поступили рискованные средства, безопаснее не тратить и не пересылать их дальше, сохранить хеш транзакции и историю операций, обратиться к юристу и уведомить биржу, если кошелек связан с площадкой. В серьезных случаях стоит связаться с правоохранительными органами.

Попытки очистить грязную криптовалюту через миксеры, цепочки кошельков или фиктивные сделки незаконны. Риск не исчезает вместе с переводом: аналитические сервисы могут связать адреса между собой, а участие в легализации преступных доходов грозит блокировками счетов, расследованием и уголовной ответственностью.

В криптовалютной сфере AML-контроль строится на KYC-проверках клиентов, мониторинге транзакций, оценке риска адресов и отчетности о подозрительных операциях. Регуляторы и сервисы отслеживают отмывание через анализ блокчейна, сотрудничество с биржами и аналитические платформы вроде Chainalysis.

Даркнет, Bitcoin и Monero: что важно для расследований

Даркнет-рынки остаются заметной частью нелегальной криптоэкономики. По оценке Chainalysis, в 2025 году через такие площадки прошло почти 2,6 млрд долларов ончейн-потоков.

Долгое время основным средством расчетов на даркнет-площадках был Bitcoin. Однако его открытый блокчейн позволяет отслеживать движение средств, поэтому часть продавцов перешла на Monero — монету, где конфиденциальность транзакций выше, а анализ переводов сложнее.

Регуляторы все чаще смотрят на такие операции в широком контексте финансового контроля. В эту же область попадают борьба с нелегальными рынками, проверки происхождения средств и санкции в связи со вторжением России на Украину, поскольку во всех случаях ключевой вопрос один: кто на самом деле контролирует деньги и куда они идут.

Николасу Агилару и Джессике Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первому пункту им может грозить пожизненное заключение, по второму — до 20 лет лишения свободы.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "about": [ { "@type": "Thing", "name": "криптовалюта" }, { "@type": "Thing", "name": "отмывание денег" }, { "@type": "Thing", "name": "транзакция" }, { "@type": "Thing", "name": "организованная преступность" }, { "@type": "Product", "name": "Monero" }, { "@type": "Place", "name": "Соединённые Штаты Америки" } ] }