Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обновило санкции против группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-Х; организация признана террористической и запрещена в России), добавив более 100 криптовалютных адресов. По данным Chainalysis, в список включены 134 кошелька — 131 в сети TRON и 3 в Monero. Обновление вступило в силу 1 июля 2026 года. The post Санкции США против террористов: заблокированы 134 криптокошелька appeared first on BeInCrypto.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обновило санкции против группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-Х; организация признана террористической и запрещена в России), добавив более 100 криптовалютных адресов. По данным Chainalysis, в список включены 134 кошелька — 131 в сети TRON и 3 в Monero.
Обновление вступило в силу 1 июля 2026 года. ИГИЛ-Х — это пакистанское и афганское ответвление «Исламского государства» (ИГИЛ; организация признана террористической и запрещена в России). Отдельным решением OFAC также ввело санкции против лиц, связанных с латиноамериканской преступной организацией Primeiro Comando da Capital (PCC), которая перемещала незаконные доходы через границу с помощью криптовалюты.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Группировку впервые внесли в список особо обозначенных террористических организаций в сентябре 2015 года. По данным Chainalysis, нынешнее обновление включает 3 адреса в сети Monero (XMR) и 131 адрес в TRON (TRX). Компания Tether заморозила балансы на всех 131 адресе в TRON.
ИГИЛ-Х действует в Афганистане, Пакистане и ряде стран Центральной Азии. Группировка причастна к многочисленным терактам против мирных жителей в нескольких странах, включая Афганистан, Пакистан и Россию.
Ее медиаподразделение al-Azaim Media Foundation распространяет пропаганду через издание Voice of Khorasan. По данным Chainalysis, оно исторически собирало криптовалюту через донат-кампании на различных сайтах и в мессенджерах.
Схема сбора пожертвований: средства с донат-кампаний уходили обменникам в Сирии. Источник: Chainalysis
Компания собрала исторические адреса для пожертвований в сетях TRON, Monero и Bitcoin. Как и в более ранних публичных кампаниях по финансированию терроризма, пожертвования al-Azaim были небольшими по размеру, что отражало скромные возможности тех, кто поддерживал организацию.
По данным Chainalysis, с 2023 года эти кошельки TRON получили более $1,4 млн и отправили свыше $880 тыс. Часть адресов пересылала средства обменникам, базирующимся в Сирии.
Санкционный адрес и его связи с криптобиржами и сирийскими обменниками. Источник: Chainalysis
Санкции США подчеркивают, как ИГИЛ и его ответвления используют криптовалюту для финансирования операций. В 2023 году OFAC ввело санкции против оперативника ИГИЛ-Х Али Шафиу с Мальдив. Месяцем ранее ведомство ввело санкции против сети сирийских финансовых сервисов, служивших каналом обналичивания для финансистов ИГИЛ.
Отдельным решением OFAC внесло в список двух граждан Бразилии и четыре компании за связи с PCC — латиноамериканской преступной группой с базой в Сан-Паулу. По данным ведомства, наркоторговцы группы отмыли более $30 млн незаконных доходов в США, используя криптовалюту для возврата средств в Бразилию. Это уже третья мера OFAC против PCC.
Для криптобирж и финансовых организаций по всему миру эти действия требуют немедленного обновления процедур санкционного скрининга и мониторинга транзакций. В Chainalysis отметили, что уже пометили соответствующие адреса в своих продуктах, чтобы клиенты могли выявлять связи с этими сетями.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Санкции США против террористов: заблокированы 134 криптокошелька appeared first on BeInCrypto.
JOIN
