У создателя даркнет-маркетплейса Hydra изъяли криптовалюту и активы на 1 млрд рублей

Следственный департамент МВД России завершил расследование дела против предполагаемого сооснователя даркнет-маркетплейса Hydra. Силовики изъяли у фигуранта наличные деньги и цифровую валюту. Общий объем материалов уголовного дела составил 358 томов, и теперь они направлены в суд.

Информацию официально подтвердила представитель ведомства Ирина Волк. Рассказываем, что выяснило следствие.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Конфискация

Во время проведения обысков оперативники обнаружили крупные суммы наличных. Вдобавок к этому была арестована криптовалюта. Общая стоимость изъятого имущества обвиняемого и его близких родственников превышает 1 млрд рублей.

По данным правоохранителей, нелегальные доходы мужчина отмывал через покупку элитной недвижимости. Объекты располагаются в Московском регионе и Краснодарском крае. Кроме того, часть средств вкладывалась в легальный бизнес. В результате фигуранту предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса:

• Руководство преступным сообществом (ст. 210).
• Незаконный сбыт наркотических средств (ст. 228.1).
• Легализация преступных доходов (ст. 174.1).

Задержание проводили сотрудники профильного управления МВД совместно с ФСБ. Доказательную базу собирала объединенная следственная группа из России и Белоруссии.

Как даркнет-маркет был связан с Россией

Платформа была крупнейшим теневым маркетплейсом планеты и ориентировалась на жителей СНГ. Зарубежные ведомства признавали площадку самым долговечным нелегальным ресурсом с русскоязычными корнями. Статистика проекта выглядит следующим образом:

Уникальность площадки заключалась в специфической системе обналичивания средств. Клиенты могли обменять биткоины на рубли, забирая их в виде физических тайников. Покупатель получал точные координаты клада, благодаря чему транзакции не оставляли цифровых следов. Дополнительно отслеживание переводов усложнял встроенный миксер Bitcoin Bank.

Инфраструктура проекта базировалась в Германии. Именно там весной 2022 года немецкая полиция и спецслужбы США изъяли серверы. В ходе ликвидации оперативники заморозили 543 BTC, что эквивалентно примерно 23 млн евро. На Западе главным обвиняемым стал россиянин Дмитрий Павлов, которому инкриминируют администрирование серверов.

Значение даркнет-площадок для криптоиндустрии

Подобные ресурсы оказали противоречивое влияние на развитие цифровых денег. С одной стороны, они обеспечили первый массовый опыт практического использования биткоина. Запущенный в 2011 году Silk Road стал пионером этого направления. Он наглядно продемонстрировал возможности криптовалюты как платежного средства и привлек широкую аудиторию. Стабильный спрос на конфиденциальные платежи сформировал необходимую ликвидность на раннем этапе развития рынка.

С другой стороны, подпольные сайты прочно связали цифровые активы с криминальной сферой. Негативный шлейф до сих пор провоцирует жесткое давление со стороны финансовых регуляторов.

По данным американского Минюста, в 2021 году Гидра контролировала до 80% теневого оборота криптовалюты. Всего же за годы работы через нее прошло около $5.2 млрд.

Закрытие проекта не решило проблему полностью. Эксперты TRM Labs зафиксировали мгновенное появление новых русскоязычных платформ на месте закрытой. Около десятка свежих проектов быстро заняли пустующую нишу. В итоге они аккумулировали более 80% профильных депозитов уже в 2022 году. Современные методы блокчейн-анализа позволяют следователям эффективно отслеживать цепочки транзакций. К тому же российское законодательство теперь официально позволяет конфисковывать цифровую валюту.

The post У создателя даркнет-маркетплейса Hydra изъяли криптовалюту и активы на 1 млрд рублей appeared first on BeInCrypto.