Связанные с китайскими мошенниками криптокомпании обязали выплатить более $5,5 млн.
Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес заочное решение по делу о фиктивной криптоплатформе NanoBit. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Компании NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а также связанные с ними предприниматели Цзяцзе Лю и Хуа Чжао признаны виновными в мошенничестве в сфере инвестиций.
Основных фигурантов — NanoBit Limited — обязали выплатить ~$1,8 млн. Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. и Zhao Tropical Deli Inc. оштрафованы на ~$1,2 млн каждая. Общая сумма взысканий составила более $5,5 млн.
Также ответчикам запретили участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже ценных бумаг и склонять к подобным сделкам. Для Лю и Чжао исключение оставили только для операций по их личным счетам.
Заочное решение вынесли из-за неявки ответчиков и отсутствия возражений.
Согласно жалобе SEC от 17 сентября 2024 года, схема действовала как минимум с сентября 2023 по июнь 2024 года. Регулятор утверждал, что фигуранты знакомились с потенциальными жертвами в WhatsApp-группах, выдавали себя за профессионалов финансовой отрасли и приглашали потенциальных жертв на криптоплатформу NanoBit.
По версии Комисии, площадка имитировала торговлю и рост прибыли, а при попытке вывода средств «исчезала». SEC также заявила, что NanoBit ложно ссылалась на брокерскую регистрацию аффилированной компании NanobitUS Securities и продвигала фейковые ICO с обещанием высокой доходности.
Жертвами мошенников стали 18 инвесторов, лишившихся как минимум $967 835. Около $725 335 поступило в криптоактивах на три некастодиальных адреса, еще $242 500 — в фиате. Эти средства, по версии регулятора, переводились из США на счета в Гонконге.
Ранее власти Таиланда выдали ордер на арест китайского предпринимателя Вана Ичэна, которого подозревают в нелегальном майнинге и отмывании денег, полученных от мошенничества и гемблинга.
JOIN
