Правоохранительные органы арестовали в Москве троих участников криминальной схемы. Мошенники использовали платежную систему Qiwi для вывода из России более 30 млрд руб. Расследование фактически подводит черту под историей сервиса, который долгое время оставался заметным элементом российской криптоинфраструктуры. Ситуация наглядно показывает причины, по которым государство активно добивается обязательного лицензирования обменников. Что вменяют задержанным и при чем The post МВД раскрыло теневую сеть из 24 тысяч Qiwi-кошельков appeared first on BeInCrypto.
Правоохранительные органы арестовали в Москве троих участников криминальной схемы. Мошенники использовали платежную систему Qiwi для вывода из России более 30 млрд руб.
Расследование фактически подводит черту под историей сервиса, который долгое время оставался заметным элементом российской криптоинфраструктуры. Ситуация наглядно показывает причины, по которым государство активно добивается обязательного лицензирования обменников.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли. Также под стражу взяли бенефициара терминального бизнеса Александра Михальчука. По версии правоохранителей, в 2022-2023 годах все трое выступали банковскими платежными агентами. Злоумышленники использовали похищенные персональные данные для оформления аккаунтов на подставных лиц (дропов). В результате они зарегистрировали более 24 тыс. Qiwi-кошельков, не привязанных к реальным банковским счетам. Через терминалы одноименной системы организаторы вывели за рубеж свыше 30 млрд руб.
Следователи пришли к выводу о том, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, позволяя выводить средства в теневой сектор. Анонимные кошельки работали как мост между фиатным теневым оборотом и криптовалютными операциями. Через них проходили деньги нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и наркоторговли. Дроперы, по данным следствия, верифицировали кошельки якобы лично, приходя в офисы фигурантов.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело 11 февраля 2026 года. Фигурантам вменяют ч. 2 ст. 187 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Статьи УК РФСуть обвиненияЧ. 2 ст. 187Неправомерный оборот средств платежейП. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1Валютные операции с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размереМещанский суд Москвы 25 июня отправил всех троих в СИЗО. Однако предполагаемые организаторы схемы сейчас находятся за границей и остаются недоступными для следствия.
История с анонимными кошельками показывает, как государство годами последовательно закрывало этот канал. Активную борьбу с ними власти развернули еще в 2019 году. Сначала последовал запрет на снятие наличных, затем запретили анонимное пополнение. Впоследствии ЦБ перекрыл переводы на неидентифицированные карты и в адреса зарубежных магазинов, за которыми часто стояли подпольные букмекеры и онлайн-казино.
Банк России 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви-банка, входившего в первую сотню российских банков по активам. Основной причиной стало обслуживание расчетов теневых контрагентов и нелегальных торговых площадок. Кроме того, регулятор зафиксировал систематические нарушения антиотмывочного законодательства и открытие Qiwi-кошельков без ведома граждан.
Одновременно из реестра ЦБ была удалена платежная система Contact. В декабре 2025 года организацию официально ликвидировали. Запись о ликвидации внесена в ЕГРЮЛ 22 декабря 2025 года. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило активы банка в 68,2 млрд руб. при обязательствах в 43,1 млрд руб.
Российские активы при этом сменили владельца еще раньше. В конце января 2024 года Qiwi plc продала бизнес, консолидированный под АО «Киви». В периметр сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Contact, IntellectMoney и ряд других сервисов. Покупателем стала компания Fusion Factor Fintech бывшего гендиректора Qiwi Андрея Протопопова. Сама Qiwi plc в августе 2024 года сменила название на NanduQ. Наконец, 6 мая 2026 года Fusion Factor Fintech полностью завершила расчеты по сделке.
Параллельно бренд получил второе дыхание. «Киви» совместно с финтех-группой «Займер» 17 декабря 2025 года запустили электронный кошелек Qplus на базе банка «Евроальянс». Новый сервис позволяет выполнять несколько задач:
На фоне раскрытой МВД схемы этот перезапуск может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов.
The post МВД раскрыло теневую сеть из 24 тысяч Qiwi-кошельков appeared first on BeInCrypto.
JOIN
