Скандал в Испании: у экс-премьера ищут биткоины

Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро отверг обвинения в коррупции. Речь идет о деле вокруг авиакомпании Plus Ultra, которая получила $61,5 млн в качестве государственной поддержки. На судебном слушании 17 июня политик дал показания. Между тем следствие продолжает активный розыск его активов, который теперь коснулся и криптовалюты.

Судья считает Сапатеро одним из руководителей организованной группы. Однако сам экс-премьер заявил на заседании, что подозрительные средства представляют собой легальный доход. По его словам, это была оплата консультаций и дизайнерских услуг для агентства его дочерей.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Сапатеро отрицает причастность к помощи Plus Ultra

В Национальном суде Мадрида политик давал показания в течение трех часов. Расследование ведется по четырем серьезным статьям:

• Торговля влиянием.
• Отмывание денег.
• Налоговое мошенничество.
• Контрабанда.

В ходе заседания Сапатеро отвечал исключительно на вопросы судьи и собственного адвоката. Он полностью отверг любые контакты с чиновниками или руководством авиакомпании по поводу финансовых субсидий. Более того, по данным судебных источников, с нынешним президентом Plus Ultra бывший премьер впервые встретился лишь в 2024 году. Это произошло через три года после выделения госсредств.

Напомним, следствие проверяет законность перевода $61,5 млн в 2021 году. Авиакомпания связана с венесуэльскими бизнесменами, а деньги распределялись через госпредприятие SEPI. Судья утверждает, что Сапатеро распорядился создать офшор в Дубае для управления этими деньгами. По информации издания infoLibre, фирму зарегистрировали всего через восемь дней после одобрения помощи правительством.

Как проходят аресты криптовалюты в деле Сапатеро

Судья Хосе Луис Калама еще 18 мая подписал постановление об изъятии имущества. Экономическая полиция Испании получила приказ разыскать и заморозить любые кошельки с биткоинами (BTC) и Litecoin (LTC), принадлежащие Сапатеро. Решение дополнило комплекс мер, в который уже входят блокировка банковских счетов и аудит офшоров.

Решение дополнило уже замороженные счета в банках и проверки офшорных компаний.

Если криптовалюту обнаружат, ее переведут в криптохранилище Prosegur в Мадриде. Хранение организовано по контракту для судебных процедур изъятия криптовалюты.

Калама уже занимался крупнейшими делами о мошенничестве с криптоактивами в Испании, включая дело Madeira Invest, в ходе которого пострадали свыше 3 000 человек.

Испания ужесточила контроль над криптовалютой по новым правилам Евросоюза по противодействию отмыванию денег. Ранее суды в стране уже использовали блокчейн-инструменты — например, при продаже конфискованных биткоинов.

Сапатеро заявил суду, что дает «добровольное всеобщее разрешение» на проверку своих активов, и подчеркнул, что не хранит средств за рубежом.

«У меня абсолютно ничего нет за пределами Испании», — утверждает политик.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.

The post Скандал в Испании: у экс-премьера ищут биткоины appeared first on BeInCrypto.