Минюст выдвинул обвинения двум мужчинам по делу AudiA6, сервиса по отмыванию криптовалюты, связанного с незаконными биткоинами на сумму $389 млн с 2021 года. The post AudiA6 отмыл $389 млн криптовалюты — обвиняемых задержали в Батуми appeared first on BeInCrypto.
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения двум фигурантам дела AudiA6 — сервиса по отмыванию криптовалют, через который прошло более $389 млн. Руслана Ткачука и Александра Леденева задержали в среду в Батуми (Грузия).
Каждому вменяют сговор с целью отмывания денег и эпизод легализации средств, которые им под видом преступных передало ФБР. Добиваться экстрадиции будет прокуратура Восточного округа Пенсильвании.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Источник: Министерство юстиции США
Обвинения прокомментировал прокурор Дэвид Меткалф. В официальном заявлении DOJ Ткачук (37 лет) и Леденев (25 лет) названы ключевыми участниками схемы AudiA6.
Ткачук и Леденёв, граждане Украины и России, якобы также управляли форумом Dark2Web, где рекламировали свой сервис. В объявлении Dark2Web предлагалась услуга по сокрытию происхождения любой криптовалюты, связанной с преступлениями. Комиссия за такие операции доходила до 5% от суммы.
По данным блокчейн-аналитики, на кошельки AudiA6 с 2021 года поступило около 10 333 биткоинов (BTC). На момент транзакций их общая стоимость составляла примерно $389,7 млн.
С даркнет-площадок, от группировок вымогателей и сервисов для киберпреступников на адреса AudiA6 поступило лишь 393,39 BTC на сумму около $19,2 млн.
Это менее 4% всех вкладов. Значительная часть средств поступала окольными путями — судя по всему, перед внесением денег клиенты дополнительно запутывали цепочку транзакций.
Операцию провели при поддержке киберотдела Секретной службы США (US Secret Service), криминального подразделения Налогового управления США (IRS Criminal Investigation), а также Европейского полицейского ведомства (Europol) и Агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust). В расследовании участвовали партнеры еще из десяти стран.
Правоохранители заблокировали серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции, ограничили доступ к аккаунтам в Telegram, заморозили криптоактивы и изъяли цифровые устройства. Сайты AudiA6 и Dark2Web теперь отображают баннер о блокировке — как на ранее закрытых даркнет-площадках.
По схожей схеме в ноябре остановили работу еще одного криптомиксера. Тогда немецкие и швейцарские следователи изъяли три сервера и более 25 млн евро, сообщали в Eurojust.
Минюст США возбудил дело против двух граждан России по обвинению в отмывании $1 млрд и начал расследование еще одной миллиардной схемы, связанной с Венесуэлой. Каждому обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы, если их вину докажут. Подробности дела пока не раскрываются.
В обвинении фигурирует сумма, которую следствие считает преступными доходами, — а значит, часть этих средств, вероятно, прошла через сервис, работавший под прикрытием ФБР.
Дальше все упирается в решение Грузии об экстрадиции: от него зависит, когда дело дойдет до суда в Филадельфии.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post AudiA6 отмыл $389 млн криптовалюты — обвиняемых задержали в Батуми appeared first on BeInCrypto.
JOIN
