Расследование: как рухнула пирамида DSJ/BG и где украденные деньги

Криптопирамида DSJ Exchange / BG Wealth Sharing, которая больше года собирала деньги по всему миру и привлекла около $150 млн, рухнула. Создатели проекта сразу попытались вывести активы, но благодаря общей работе криптобирж, компании Tether и властей США удалось вовремя заморозить более $41,5 млн на их счетах.

В деталях схемы и попытке мошенников скрыть награбленное, разобрались аналитики BitOK.

Как работала пирамида DSJ/BG и на чем обжигались люди

DSJ Exchange называла себя торговой площадкой на базе искусственного интеллекта, а BG Wealth Sharing представляли как серьезную инвестиционную группу. На деле это была обычная финансовая пирамида, работавшая по следующим принципам:

• Заоблачные обещания: вкладчикам гарантировали доходность от 1,3% до 2,6% в день.
• Агрессивный маркетинг: работала многоуровневая реферальная система — чем больше людей ты привел, тем выше твой ранг и бонусы.
• Скрытность: новых жертв искали в закрытых группах гонконгского мессенджера BonChat.
• Анонимность: роль главы компании играл вымышленный глава компании Стивен Бирд. Он записывал видеообращения. На деле же с инвесторами «общался» ИИ-фейк.

Анализ BitOK показал, что за всем этим стоит организованная преступная группа с агентами в разных странах. Несмотря на предупреждения от 13 регуляторов по всему миру, проект умудрялся принимать депозиты вплоть до апреля 2026 года.

Крах проекта и блокировка $41,5 млн

Все начало рушиться 23 апреля 2026 года, когда американские силовики изъяли основной домен проекта — bgwealthsharing[.]com. Организаторы тут же начали экстренно выводить средства:

1. В период с 27 апреля по 3 мая они переместили более $92 млн.
2. Использовались сложные технические цепочки: свопы через Tokenlon, кроссчейн-мосты и манипуляции со стейблкоинами.
3. Деньги дробились по сотням временных адресов, после чего оседали на крупных платформах: около $63 млн ушло на Cobo и еще $30 млн — на OKX.

2 мая Стивен Бирд выпустил очередной ролик. Он пообещал скорый выход на биржу и попросил пользователей заплатить еще 12% от баланса в качестве налога. Разумеется, к этому моменту вывод средств для обычных людей был уже заблокирован.

Однако совместные усилия аналитиков, бирж Binance и OKX, компании Tether и спецслужб принесли плоды. Эксперты вычислили счета мошенников, сопоставив время транзакций и пути движения денег в разных сетях. Итог операции:

• Tether заморозила 19 кошельков в сети TRON одним блоком ($38,4 млн).
• Еще $3,1 млн удалось заблокировать на других площадках и сервисах.
• Общая сумма спасенных активов превысила $41,5 млн.

Следствие продолжается. По мнению специалистов BitOK, первыми под удар попадут те, кто активно рекламировал проект, и владельцы подставных счетов. Шансы дотянуться до верхушки пирамиды есть, если правоохранители смогут связать данные аккаунтов, IP-адреса и историю переписки злоумышленников.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!

The post Расследование: как рухнула пирамида DSJ/BG и где украденные деньги appeared first on BeInCrypto.