NPR обнаружило, что панамская штаб-квартира Polymarket — это общий юридический офис, где размещаются 15 криптокомпаний и который когда-то работал на FTX. The post Штаб-квартира Polymarket оказалась адресом юристов рухнувшей FTX appeared first on BeInCrypto.
Официальная штаб-квартира Polymarket в Панаме не ведет реальной деятельности. Новое расследование не выявило никаких следов этой компании по заявленному адресу.
Журналисты посетили двадцать первый этаж бизнес-центра Oceania Business Plaza в Панаме. Они увидели пустые рабочие места. Присутствующий сотрудник никогда не слышал о Polymarket или ее юридическом лице Adventure One QSS Inc.
Публичные документы показывают массовое использование этого адреса. Национальное общественное радио (NPR) сообщает интересные детали. Минимум пятнадцать других криптовалютных компаний зарегистрированы в этой же панамской юридической фирме.
Среди них числятся Helix, Drift Protocol, Goldfinch и Parti. Компания Parti управляет сайтом прямых трансляций и напрямую сотрудничает с Polymarket.
Журналист NPR Бобби Эллин заявил:
«Мы изучили присутствие Polymarket в Панаме, получили правительственные документы и посетили ее штаб-квартиру в Панама-Сити. Никаких следов Polymarket не было. Никто там о ней не слышал. Копнув глубже, мы обнаружили, что более дюжины других криптокомпаний не просто зарегистрированы там, но и называют этот адрес своей штаб-квартирой. Оказывается, SBF даже вел дела с офисом, который значится как штаб-квартира Polymarket».
Офисом руководит адвокат Марио Гарсия де Паредес. Его фирма García de Paredes Law ранее консультировала FTX. В документах о банкротстве эта фирма числится необеспеченным кредитором. Рухнувшая биржа осталась должна юристам $13 889.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид отбывает тюремный срок в 25 лет за мошенничество.
Администрация Байдена оштрафовала Polymarket в 2022 году за работу без лицензии. Это решение вынудило компанию перенести деятельность за границу. В 2024 году агенты ФБР провели обыск в квартире генерального директора Шейна Коплана на Манхэттене.
Чиновники эпохи Трампа позже снизили политическое давление. Министерство юстиции закрыло расследование. Дональд Трамп-младший вошел в консультативный совет через свой фонд 1789 Capital.
Теперь регулируемая американская версия компании планирует возвращение на внутренний рынок.
Апрельский объем торгов на этой офшорной бирже превысил $8 млрд. В прошлом месяце прокуратура предъявила обвинения мастер-сержанту армии США за использование VPN. Он предположительно делал ставки на свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Юристы называют налоговые льготы не единственной причиной выбора Панамы. Страна не взимает подоходный налог с компаний за пределами своей территории. Решения иностранных судов требуют обязательного утверждения Верховным судом Панамы перед их исполнением.
NPR цитирует вашингтонского адвоката Брюса Загариса, который специализируется на международном уголовном праве:
«С налоговой и нормативной точек зрения Панама предлагает множество преимуществ».
The post Штаб-квартира Polymarket оказалась адресом юристов рухнувшей FTX appeared first on BeInCrypto.
JOIN
