Как сохранить приватность в сети биткоина после микширования — рассказывает Mixer.Money

Биткоин-миксеры — один из самых популярных инструментов защиты приватности. Однако даже после успешного микширования многие пользователи совершают действия, которые сводят на нет все усилия по анонимизации.

В этом материале мы вместе с командой Mixer.Money разбираем распространенные ошибки и объясняем, как их избежать.

Почему приватность важна

Без инструментов для защиты приватности любой отправитель или получатель ваших транзакций увидит баланс кошелька. Он также может проследить движение средств: откуда они приходят и кому вы их отправляете.

Игнорирование конфиденциальности создает прямые риски для физической безопасности. В новостях регулярно сообщают о случаях похищений и вымогательств, связанных с известными в криптоиндустрии фигурами. Причем злоумышленникам не обязательно ориентироваться только на соцсети: даже базовый блокчейн-анализ помогает выявлять владельцев крупных сумм, включая тех, кто старается оставаться непубличным.

Кроме того, централизованные биржи могут замораживать средства, если увидят связь с подозрительными адресами. Пользователь нередко даже не догадывается, что получил «грязные» монеты, но из-за внутренних проверок его аккаунт все равно могут заблокировать.

«Вы не можете знать всю историю наличных, которые держите в руках. Если биткоин — наличность цифровая, то обычный пользователь также не обязан разбираться во всей цепочке транзакций после получения монет. Однако на практике биржи из-за требований регуляторов или собственных политик нередко блокируют аккаунты, а разбирательства с ними могут затянуться на месяцы, если не годы», — отмечают в Mixer.Money.

При этом команда подчеркивает, что торговые площадки нередко блокируют средства уже за само использование методов анонимизации вроде CoinJoin. Поэтому важно применять решения, которые скрывают сам факт использования миксера.

Смешали с грязью: как не попасть под каток регуляции криптомиксеров

Например, в режиме «Полная анонимность» клиенты Mixer.Money получают биткоины, поступающие с крупных бирж, поэтому риск столкнуться с активами сомнительного происхождения отсутствует. На входе монеты дробятся на случайные части и расходятся по разным торговым платформам. Обратно они приходят уже с других бирж и от других инвесторов. Помимо «Полной анонимности» доступны еще два режима:

• «Миксер» — обеспечивает базовую анонимность, защищая от ручного анализа транзакций, но не от продвинутой ончейн-аналитики;
• «Точный платеж» — позволяет отправить средства третьему лицу через миксер. Режим совмещает анонимизацию с реальным расчетом: продавец получает деньги с биржи в течение шести часов и не может отследить их происхождение.

Типичные ошибки после микширования

Для сохранения приватности в сети биткоина важно не только использовать сервисы анонимизации, но и соблюдать финансовую гигиену после микширования. Вот наиболее распространенные ошибки:

• объединение UTXO. Например, у вас есть 0,5 BTC с биржи и 0,5 BTC после миксера. Для покупки стоимостью 0,7 BTC вы тратите оба UTXO в одной транзакции, связывая таким образом анонимные монеты со своей личностью. В итоге микширование теряет смысл. Держите KYC- и noKYC-биткоины в отдельных кошельках и не объединяйте их;
• отправка на старые адреса. После микширования вы отправляете биткоины на адрес, который использовали до миксера. Блокчейн-аналитики связывают «чистые» монеты со старой историей. После миксера используйте только новые адреса. Создайте кошелек специально для анонимизированных монет;
• игнорирование сетевого уровня. Если вы пользуетесь сервисом без Tor и заходите с домашнего IP, этот адрес связывается с фактом использования миксера. Всегда подключайтесь через инструменты для защиты трафика.

«Если коротко: перед использованием миксера создайте новый кошелек для обезличенных средств, настройте Tor и подготовьте несколько адресов для получения. После микширования не объединяйте UTXO, поступившие из разных источников», — заключают в Mixer.Money.

Для управления UTXO подойдут десктопные кошельки вроде Sparrow Wallet или Wasabi Wallet, которые работают в связке с Ledger, Trezor и другими аппаратными устройствами. В этих приложениях можно помечать каждую транзакцию, чтобы проще ориентироваться в операциях и избегать нежелательного смешивания средств.

Интерфейс Sparrow показывает детальную разбивку транзакций, а также позволяет назначать им ярлыки. Источник: Sparrow Wallet.

Альтернативные методы повышения приватности

Некоторые пользователи пытаются разорвать связь транзакций с помощью chain-hopping — конвертируют биткоин в другую криптовалюту (например, Monero), а затем проводят обратную операцию. Однако степень анонимности при таком подходе сильно зависит от выбранной площадки и метода обмена, поэтому надежность этого способа ограничена. Также многие сервисы более внимательно относятся к операциям и аккаунтам, которые регулярно получают анонимные криптовалюты.

Lightning Network представляет собой сеть платежных каналов второго уровня, которые не фиксируются в блокчейне — видны только операции по открытию и закрытию канала. Такой подход обеспечивает более высокую приватность при небольших и/или частых платежах по сравнению с ончейн-транзакциями, но требует базовых технических навыков для настройки и работы с кошельком.

В июле 2024 года разработчики представили протокол Silent Payments. Его задача ― исключить повторное использование адресов. Механизм автоматически генерирует новый открытый ключ для каждой входящей транзакции, сохраняя высокий уровень приватности. Однако на момент написания протокол поддерживается лишь ограниченным числом кошельков и сервисов.

Эти инструменты можно сочетать с биткоин-миксерами в зависимости от конкретного сценария. Например, принимать средства через Silent Payments, периодически пропускать их через миксер вроде Mixer.Money, а в дальнейшем небольшие суммы отправлять через Lightning Network. При соблюдении базовых правил безопасности такой подход обеспечивает высокий уровень приватности без потери удобства.

Многоликие сатоши. CoinJoin, PayJoin, тихие платежи или миксеры — что выбрать в 2025 году