Поданные в рамках процедуры банкротства криптобиржи Bittrex документы содержат десятки тысяч сомнительных операций на общую сумму $500 млн.
Поданные в рамках процедуры банкротства криптобиржи Bittrex документы содержат десятки тысяч сомнительных операций на общую сумму $500 млн. Они могут повлиять на выплаты почти 1,5 млн клиентов, сообщил исследователь Паша Онур.
В рамках анализа он выявил 28 переводов ровно по 0,00000001 BTC (менее $0,01) и 5 транзакций по 0,00000002 BTC, совершенных 10 марта 2023 года. При установленных комиссиях $25-60 за вывод такие операции экономически нецелесообразны, отметил эксперт.
Также Онур зафиксировал 10 236 идентичных выводов по 0,00022083 BTC и 9482 перевода по 0,00023109 BTC — статистически невозможное совпадение для разных пользователей. В фиатном сегменте он обнаружил 681 вывод по $5 при комиссии $25.
Почти 99,5% всех операций проводились в определенные даты: 9-10 февраля и 10-11 марта 2023 года. При этом 93% из них пришлись на десятое число каждого месяца.
В отчетах от 2023 года также присутствуют 127 выводов на блокчейн LoMoCoin (LMC), который прекратил работу в 2021 году. Онур выявил еще одну статистически невозможную аномалию — переводы на сумму 2272,727273 LMC повторяются в операциях 52 различных пользователей.
Исследователь подчеркнул характерный почерк мошенничества, схожий со схемами FTX, Celsius и некоторых других платформ.
На момент банкротства пользовательская база Bittrex насчитывала 1,6 млн человек. Требования подали менее 36 000 из них.
«Если транзакции на вывод сфабрикованы, то балансы клиентов неверны, а значит, и суммы требований кредиторов некорректны», — пояснил Онур в комментарии DL News.
По его словам, список 20 крупнейших кредиторов, используемый для проверки на конфликт интересов и определения приоритета выплат, тоже сформирован на основе потенциально скомпрометированных данных.
Процесс подачи требований кредиторов к Bittrex завершился в апреле. Выплаты еще не начались.
Bittrex была основана в Сиэттле, США, в 2014 году. Спустя девять лет биржа подала на банкротство — спустя несколько недель после обвинений со стороны SEC в связи с нарушениями законодательства.
Сложности с регуляторами начались еще в 2019 году, когда NYDFS отклонило заявку площадки на получение лицензии на ведение деятельности в области виртуальных валют. В ведомстве сочли политику правового соответствия компании неадекватной или вовсе несуществующей.
В 2022 году Bittrex оштрафовали на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур и обработку нелегальных транзакций на сумму $263 млн.
В июле 2023 года платформа попыталась в ходе судебного разбирательства с SEC оспорить полномочия ведомства в регулировании криптовалют. Спустя два месяца она заключила соглашение с регулятором, выплатив штраф в размере $24 млн.
Напомним, в августе 2025 года SEC и Ripple Labs завершили судебный спор, длившийся на протяжении пяти лет.
JOIN
