Secret Exchange запустил возврат криптовалюты вместо блокировки при AML-проверках

Криптообменник Secret Exchange реализовал новый подход к AML-проверкам: если транзакция не соответствует внутренним требованиям, платформа возвращает криптовалюту клиенту, а не блокирует ее. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Сервис работает без обязательной верификации пользователей. При обмене криптовалюты платформа фиксирует курс и комиссию до начала операции. По словам представителей сервиса, если при проверке транзакции «возникают вопросы»‎, Secret Exchange возвращает активы обратно на адрес отправителя.

«Мы не запрашиваем дополнительные данные пользователей и не удерживаем их активы. Если криптовалюта не проходит проверку, мы возвращаем ее клиенту», — подчеркивают представители проекта.

Они отметили, что большинство криптообменников при высоком AML-риске блокируют активы до прохождения верификации. Операторы могут удерживать криптовалюту и требовать документы для подтверждения легальности ее происхождения.

Политика Secret Exchange отличается от такого подхода. Сервис запрашивает только необходимые данные для обмена и не удерживает активы пользователей.

Обменник поддерживает обмен биткоина, Ethereum и USDT на фиатные валюты. Он представлен на Change.PRO, «КурсЕксперт», Pro-Change, AntiSwap и других мониторингах. Сервис доступен через веб-версию и Telegram-бот.

Ранее ForkLog опубликовал материал об актуальных методах анонимизации транзакций в 2025 году.