В Казахстане конфисковали криптоактивы на $16,7 млн

АФМ Казахстана пресекло деятельность нелегальных криптобирж, которые подозревают в отмывании преступных доходов. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Кайрат Бижанов.

Силовики изъяли виртуальные активы на сумму $16,7 млн.

«В этом году пресечена деятельность 130 нелицензированных криптообменников, задействованных в отмывании преступных доходов», — заявил Бижанов.

Согласно законодательству Казахстана, легально работать в стране могут только криптобиржи с лицензией от регулятора МФЦА. Они также должны быть интегрированы с местными банками.

Борьба с незаконным обналичиванием

АФМ также борется со схемами незаконного обналичивания денег. В 2024 году ведомство выявило 81 теневую группу с общим оборотом в 24 млрд тенге (более $43 млн).

Чтобы пресечь эту практику, АФМ и Нацбанк ввели новые правила. Теперь для пополнения карты на сумму свыше 500 000 тенге ($913) необходимо вводить ИНН и подтверждать операцию через мобильное приложение. С 1 января банки также обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней.

Власти планируют расширить использование биометрии, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций с наличными.

Новые правила против фиктивных компаний

Совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта ведомство разработало поправки для ужесточения регистрации бизнеса. Основное внимание уделяется проверке учредителей и руководителей компаний по критериям риска.

За последние три года налоговые органы аннулировали регистрацию 3600 фиктивных фирм. Они были связаны с 30 000 мошеннических операций на общую сумму 280 млрд тенге ($511 млн).

Напомним, основатель Binance Чанпэн Чжао обсудил с главой государства Касым-Жомартом Токаевым развитие криптоиндустрии и включение BNB в госрезервы.