Канада оштрафовала биржу KuCoin на $14 млн за нарушение AML

Канадский финансовый регулятор выписал криптобирже KuCoin штраф в C$19,5 млн ($14,1 млн) за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Биржа не стала молча принимать наказание — она уже подала апелляцию в Федеральный суд Канады.

Что не понравилось регулятору

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) объявил 25 сентября о санкциях против Peken Global Ltd. — юридического лица, под которым работает KuCoin. Решение было принято 28 июля 2025 года.

Претензии регулятора выглядят так: биржа не зарегистрировалась в Канаде как иностранная компания, оказывающая денежные услуги, проигнорировала обязанность сообщать о крупных криптовалютных транзакциях свыше C$10 тыс. и не подавала отчеты о подозрительных операциях.

KuCoin не согласна

Биржа отреагировала мгновенно. В заявлении, опубликованном 25 сентября, KuCoin заявила, что «уважает процесс принятия решений и остается приверженной соблюдению нормативных требований и прозрачности». Но дальше идут возражения: компания не согласна с тем, что FINTRAC классифицирует ее как иностранный бизнес по оказанию денежных услуг, и называет штраф «чрезмерным и карательным».

«Мы не согласны с этим решением как по существу, так и по процедурным основаниям, и мы обратились в суд, подав апелляцию в Федеральный суд Канады, чтобы обеспечить справедливый результат для KuCoin», — написал в соцсети X генеральный директор биржи Би Си Вонг (BC Wong).

В августе торговый объем биржи достиг $53,6 млрд — эти цифры выглядят скромно на фоне объема Binance в $737,1 млрд и Bybit — $126,5 млрд.

Теперь остается наблюдать, как развернется судебное противостояние между биржей и канадским регулятором. Исход дела может стать важным прецедентом для других криптовалютных платформ, работающих в Канаде.

Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Сообщение Канада оштрафовала биржу KuCoin на $14 млн за нарушение AML появились сначала на Hash Telegraph.