Минфин США ввел санкции против криптомошенников из Мьянмы и Камбоджи

OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже. Они причастны к организации мошеннических схем с использованием криптовалют. 

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control implemented sanctions against networks of scam centers across Southeast Asia that steal billions of dollars from Americans using forced labor and violence. The action includes nine targets operating in Burma, a notorious hub for…

«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии — это не только угроза для американских граждан, но и форма современного рабства», — заявил представитель Минфина США Джон Херли.

В прошлом году ущерб от таких схем в регионе превысил $10 млрд. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 66%.

Мьянма

Целевые организации располагаются в специальной зоне Шве Кокко в Мьянме, которая стала одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире. 

Последние санкции ввели в отношении лиц, связанных с Армией Каренской Нации (KNA) — этнической ополченческой группировкой, которая сотрудничала с бирманскими военными. Под удар попали лидер организации, его заместители и связанные с преступной сетью компании.

OFAC также включил в санкционный список китайского бизнесмена Шэ Чжицзяна и несколько его фирм. По данным ведомства, предприниматель и руководство KNA создали комплекс под названием Ятай Нью-Сити, который замешан в организации азартных игр, наркоторговли, проституции и мошеннических операций. 

Некоторые жертвы сообщили, что их заманили туда ложными предложениями о работе, удерживали против воли и заставляли участвовать в нелегальных схемах под угрозой физической расправы. 

Камбоджа 

В Камбодже санкции затронули четырех физических лиц и шесть организаций, обвиняемых в управлении мошенническими комплексами. Последние функционировали в городах Сиануквиль и Бавет. 

Представители OFAC уточнили, что изначально структуры были построены китайскими инвесторами как казино. Однако позже эти объекты превратились в центры мошеннических схем, связанных с криптоинвестициями. Нелегальные операции осуществлялись лицами, ставшими жертвами торговли людьми. Их тоже принуждали к участию в скаме и отмыванию денег под угрозой насилия.  

В мае FinCEN идентифицировала камбоджийскую группу Huione как ключевого пособника отмывания средств от северокорейских хакерских атак и операций мошенников в Юго-Восточной Азии. По данным Elliptic, маркетплейс провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд. 

В июне выяснилось, что после закрытия нелегальной онлайн-платформы Huione Guarantee в Telegram большую часть объема ее транзакций перехватила Tudou Guarantee.

Напомним, в конце июля аналитики TRM Labs сообщили, что попытка заблокировать Huione оказалась неэффективной.