Binance помогла заморозить активы мошенников на $47 млн

Правоохранители Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти $50 млн незаконных средств при поддержке Binance, Chainalysis и других участников криптоиндустрии.

Proud of our team's work in a major international operation. By collaborating with @Chainalysis and APAC authorities, we helped freeze ~$50M, protecting vulnerable victims from sophisticated scams.This is what it means to build a safer ecosystem for all.

Коллективное расследование завершилось в июне 2024 года, его деталями в Binance поделились только сейчас. 

Арестованные активы связаны с мошеннической схемой «разделки свиней». Термин означает, что злоумышленники «откармливают» жертву на протяжении длительного времени, прежде чем обмануть. Преступники выстраивают доверительные отношения, после чего побуждают инвестировать в фейковые проекты и исчезают с деньгами.

Специалисты Chainalysis при помощи инструментов блокчейн-аналитики отследили транзакции десятков пострадавших от схемы в период с ноября 2022 года по июль 2023 года. В конечном итоге эксперты связали операции с кошельками злоумышленников, на которых находилось $47 млн в USDT.

Полученную информацию аналитики передали правоохранительным органам, которые потребовали от эмитента стейблкоина заморозить средства. Оперативная блокировка активов предотвратила конвертацию доходов мошенников в фиат.

«Наше сотрудничество с этими организациями подчеркивает важнейшую роль государственно-частного партнерства в пресечении преступных действий и работе по выплате компенсаций пострадавшим», — заявила глава отдела разведки и расследований Binance Эрин Фраколли.

В компании отметили, что «разделка свиней» — это глобальная проблема, выходящая далеко за рамки криптоиндустрии, но именно технология блокчейн предлагает эффективные инструменты для борьбы с мошенническими схемами.

Напомним, в августе Binance, Coinbase, Kraken и другие биржи основали Beacon Network — первую систему реагирования на криптопреступления в реальном времени.