Популярные криптовалюты

BTC $124,330.67 +0.23%
ETH $4,697.08 +2.98%
XPL $0.9882 +13.22%
BNB $1,294.14 +6.26%
SOL $231.06 -0.63%
DOGE $0.26153 +1.37%
XRP $2.977 -0.48%

Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств

С 2020 по 2024 год банки США провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег. Основная доля средств пришлась на традиционную финансовую систему, а не на криптовалюты.

С 2020 по 2024 год банки США провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег. Данные FinCEN показали, что основная доля средств пришлась на традиционную финансовую систему, а не на криптовалюты.

В среднем через американскую банковскую систему проходило более $62 млрд в год. FinCEN проанализировала более 137 000 отчетов, поданных в рамках Закона о банковской тайне.

Согласно документу, китайские сети по отмыванию денег сотрудничают с мексиканскими наркокартелями. Последние отмывают доходы от продажи наркотиков в долларах США. Китайские группы используют средства, чтобы обойти валютный контроль КНР.

«Эти сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных схемах по перемещению денег в США и по всему миру», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки.

Помимо этого, группировки занимаются торговлей людьми, мошенничеством в сфере здравоохранения и недвижимости. По последнему пункту объем подозрительных транзакций составил $53,7 млрд.

По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается более $2 трлн. Для сравнения, по данным Chainalysis, за последние пять лет общий объем незаконных транзакций с использованием цифровых активов составил около $189 млрд.

«Незаконная деятельность — лишь малая часть криптоэкосистемы. По нашим оценкам, она составляет менее 1% от общего объема», — отметила в комментарии Cointelegraph глава отдела политики TRM Labs Анджела Энг.

Она добавила, что выводы FinCEN подтверждают общую закономерность: подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности, действуя на стыке TradFi.

Напомним, в августе аналитики Global Ledger назвали скорость вывода средств злоумышленниками после взломов главной проблемой криптоиндустрии. 

RSS 29.08.2025 1 211
Источник: https://forklog.com/news/banki-ssha-operedili-kriptoindustriyu-po-obemu-otmytyh-sredstv