В этой статье разработчики аналитической платформы Whalepro рассказывают, как анализировать действия биткоин-китов. В конце материала — промокод от ForkLog.
Киты контролируют тысячи биткоинов и двигают рынок своими сделками. Однако большинство трейдеров не могут эффективно использовать данные по их активности. Пользователям часто сложно понять мотивы крупных игроков и использовать их в своих целях для получения прибыли.
В этой статье разработчики аналитической платформы Whalepro рассказывают, как анализировать действия биткоин-китов. В конце материала — промокод от ForkLog.
По оценкам Whalepro, биткоин-китом можно считать кошелек, который содержит от 500 BTC. Самый крупный принадлежит Сатоши Накамото — около 1 млн монет, но эти средства не двигались более 15 лет и практической пользы для анализа не представляют.
У разных категорий китов разные цели. Криптобиржи накапливают биткоины для ценового контроля и обеспечения ликвидности. Майнеры заинтересованы в комиссиях и наградах за блоки. Крупные инвесторы и фонды рассматривают биткоин для диверсификации портфелей. Государства изучают цифровое золото как новый класс активов.
Однако практически всех китов объединяет одна цель — получение прибыли. При этом они не заинтересованы в простой продаже монет в плюс. Большинство рассматривает биткоин как оборотный капитал в схеме «продал — откупил дешевле — получил прибыль от разницы».
Этот базовый сценарий может модифицироваться: постепенное накопление на падениях, частичные продажи по мере роста цены, долгосрочное удержание с периодическими корректировками позиции. Но суть остается той же — заработать на волатильности, а не просто держать актив.
Самая важная часть анализа крупных игроков состоит не в поиске кошельков с большим количеством биткоинов. Главное — отслеживать их активность и правильно ее интерпретировать.
«Большинство трейдеров ошибочно думают, что достаточно найти кошельки с большими балансами. На самом деле ключ к успеху — в понимании логики действий конкретных китов и умении интерпретировать их сигналы в контексте рынка», — отмечают представители Whalepro.
Для этого нужно решить две связанные задачи: быстро находить китов по определенным параметрам и грамотно анализировать их движения.
Блокчейн биткоина — открытая база данных, но без специальных инструментов аналитика практически невозможна. Для поиска китов нужны удобные фильтры, с помощью которых можно быстро находить кошельки по заданным критериям.
Аналитическая платформа Whalepro предлагает более 15 фильтров, сгруппированных по категориям. Они позволяют искать китов по балансам и транзакциям, активности, финансовым результатам и поведению в заданные периоды.
«Мы специально создали систему фильтров по принципу интернет-магазина — слева критерии отбора, справа результаты. Такой подход помогает даже начинающим аналитикам быстро находить нужных китов без глубоких технических знаний», — комментируют создатели платформы.
Данные: Whalepro.
Первая группа фильтров связана с размерами кошельков и их операциями. Баланс кошелька показывает количество биткоинов на момент последней транзакции. Это базовый фильтр — обычно ставят минимум 500 BTC для отбора действительно крупных игроков.
Размер последней транзакции показывает, какую сумму кит перемещал в последний раз. Этот параметр помогает понять масштаб текущей активности. Если кит с балансом 2000 BTC переводил в последний раз 10 BTC, это может означать техническую операцию. Если 800 BTC — скорее всего, серьезное торговое решение.Средний размер транзакций рассчитывается отдельно для входящих и исходящих операций. Система берет общую сумму биткоинов и делит их на количество транзакций. Этот показатель полезен для оценки типичных объемов переводов.
Дата первой активности помогает найти старые кошельки, которые появились в ранние годы биткоина. Такие адреса часто принадлежат опытным игрокам с глубоким пониманием рынка. Фильтр позволяет задать дату, до которой кошелек должен был совершить первую транзакцию.
Последний период активности полезен для поиска китов, активных до или после важных рыночных событий. Например, можно найти кошельки, которые двигали средства перед резким ростом или падением цены.Общая средняя активность показывает, насколько регулярно кит проводит операции. Система вычисляет количество дней существования кошелька и количество активных дней (когда совершались транзакции минимум на 1 BTC). Затем рассчитывается соотношение: если кошелек активен хотя бы раз в три дня, он получает высокую оценку активности.
Эта группа фильтров основана на важном допущении: когда кошелек уменьшает баланс в биткоинах, система интерпретирует это как «продажу». Когда баланс увеличивается — как «покупку».
«Конечно, в реальности мы не знаем, где именно кит торгует, но без таких допущений невозможно рассчитать показатели прибыльности», ― объясняют в Whalepro.
Средняя цена покупки показывает, по какому курсу кит набирал позицию. Система суммирует потраченные средства и делит на текущее количество купленных биткоинов на балансе. Аналогично рассчитывается средняя цена продажи — общая сумма полученных денег делится на количество проданных монет.Средняя стоимость активов отражает текущую оценку биткоинов на кошельке. При покупке добавляется положительное значение, при продаже — отрицательное. Разделив общую стоимость на баланс кошелька, получаем среднюю цену активов.
Общая сумма расходов показывает, сколько денег кит потратил на покупки. Этот показатель увеличивается только при транзакциях покупки, когда владелец кошелька тратит деньги на приобретение биткоинов.
Общая сумма доходов отражает выручку от продаж цифрового золота. Показатель растет только при транзакциях продажи, когда кит получает деньги за проданные монеты.Разница между доходами и расходами дает общий финансовый результат кошелька. Положительное значение означает прибыль, отрицательное — убыток. Также рассчитывается прибыль от последней транзакции и накопленная прибыль по всем операциям в базе данных.
Этот фильтр позволяет искать кошельки по изменениям балансов в заданные периоды. Можно выбрать до двух временных промежутков и указать направление изменения баланса — накопление или продажи.
Например, можно найти китов, которые накапливали монеты в мае-июне, а затем активно продавали в июле. Или кошельки, которые сокращали позиции перед важными событиями.
Покажем процесс «наблюдения за китами» на реальном примере. Найдем кошельки, которые уменьшали балансы с 14 по 31 июля 2025 года — перед коррекцией биткоина с уровней выше $120 000 до $95 000.
«Гипотеза простая: нас интересуют кошельки, которые продавали перед падением. Используем несколько фильтров, но основной упор сделаем на поведенческий анализ — поиск активных кошельков, которые сократили балансы на 20% и более в указанный период», ― комментируют в Whalepro.
Начали с баланса кошелька — установили минимум 500 BTC. Этот параметр сильно влияет на количество результатов. Чем меньше заданное значение, тем больше кошельков попадает в выборку. Но нам нужны именно крупные игроки, способные влиять на рынок.
Дату первой активности поставили до 1 января 2025 года — разумный компромисс для поиска кошельков с актуальной историей.
Данные: Whalepro.
Общую среднюю активность выбрали «более раза в 3 дня». Нам нужны торгующие киты ― кошелек должен регулярно проводить операции, чтобы его сигналы были актуальными.
Самая важная часть — настройка поведенческого фильтра (Behavior filter). Процесс состоит из нескольких шагов и требует работы с графиком.Сначала нужно открыть настройки фильтра поведения. На экране появляется график цены биткоина, на котором можно выбрать нужные периоды.
Данные: Whalepro.
В поле Start date кликнули на иконку активации, затем выбрали дату 14 июля. Аналогично выбрали конечную дату — 31 июля.
В поле «Направление» выбираем Balance down — снижение баланса. В поле Percent указали 20% — ищем кошельки, которые сократили позиции минимум на пятую часть.
После сохранения настроек фильтр отобразился как «2025-07-14 > 2025-07-31: 20% down». Применили все фильтры и получили список подходящих кошельков.
Система нашла 10 кошельков, соответствующих всем критериям. Каждый результат можно быстро оценить, посмотрев на график баланса. Особое внимание привлек адрес bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay.
Этот кит демонстрировал идеальное поведение согласно нашей гипотезе. С первой недели июня он постепенно увеличивал баланс до локального максимума около 2865 BTC. Это была фаза накопления в преддверии важных событий.
С 14 по 16 июля кошелек резко сократил позицию на 79% — с 2865 до примерно 600 BTC. Продажи происходили именно в период, когда биткоин торговался выше $120 000, до начала серьезной коррекции.
Такое поведение указывает на информированность владельца кошелька. Кит не только зафиксировал прибыль на высоких уровнях, но и заблаговременно подготовился к этому, накапливая позицию в период более низких цен.
После выявления подобных кошельков важно организовать постоянное наблюдение за их активностью. Лучших китов можно добавить в список избранных и настроить автоматические уведомления в Telegram.
Для сохранения кошелька нужно нажать на звездочку рядом с его адресом.
Данные: Whalepro.
Открывается окно, где можно добавить текстовую заметку с короткой характеристикой стратегии кита.
«Подписывайте каждый кошелек понятным названием, отражающим его особенности или стратегию. Это поможет быстро ориентироваться при большом количестве отслеживаемых адресов», ― рекомендуют в Whalepro.
После сохранения кошелек появляется в разделе My wallets list, где удобно отслеживать активность сохраненных китов, быстро просматривать графики и управлять уведомлениями.
Для получения сигналов в Telegram нужно подписаться на специального бота. Ссылка на бота доступна в шапке Whalepro.
Данные: Whalepro.
После подписки можно настраивать алерты на движения конкретных кошельков. Для этого на странице с графиком нужно найти индикатор BTC wallet balance в меню Wallets.
Данные: Whalepro.
После добавления индикатора на график открываются его настройки. В списке кошельков нужно выбрать интересующий адрес — например, тот же bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay.
График автоматически отобразит историю баланса выбранного кошелька. При создании алерта нужно указать параметры:
Данные: Whalepro.
После настройки нужно подписаться на Telegram-бота Whalepro, куда и будут приходить уведомления каждый раз, когда отслеживаемый кошелек совершает действия по заданным параметрам.
«Далее вы сами решаете, как на это реагировать. Если доверяете сигналу, можно повторять операции кошелька. Для большей надежности стоит настроить 20–30 алертов — так вы повысите уверенность в своих действиях», ― рекомендуют в Whalepro.
Данные о перемещениях китов можно интегрировать в собственную торговую стратегию и отслеживать, когда их активность совпадает с другими индикаторами.
Простое копирование действий китов — не лучшая стратегия. Важно правильно интерпретировать сигналы и вписывать их в общий контекст рынка.
Сигналы к продаже обычно выглядят как резкое сокращение балансов за короткий период. Особенно значимы одновременные продажи нескольких китов или продажи после длительного периода накопления.
Сигналы к покупке часто проявляются как постепенное увеличение балансов на коррекциях. Киты редко покупают одной большой суммой — обычно они набирают позицию частями, пользуясь просадками цены.
Важно учитывать контекст. Если кит продает после роста цены на 50%, это может быть фиксацией прибыли. Если продажи идут на локальных минимумах, возможно, у кита другие мотивы.
«Кит может продавать не потому, что ожидает падения, а для ребалансировки портфеля или по техническим причинам. Поэтому мы всегда рекомендуем анализировать паттерны поведения, а не отдельные транзакции», — предупреждают аналитики Whalepro.
У каждого кита может быть своя логика работы, связанная с большими объемами. Чем крупнее позиция, тем больше возможностей для усреднения, хеджирования и сложных торговых стратегий. То, что выглядит как убыток для обычного трейдера, для кита может быть частью прибыльной схемы.
Важно помнить — в каждой транзакции биткоины не исчезают. Если один кошелек продал монеты по хорошей цене, кто-то другой их купил. Возможно, покупатель был менее удачлив, а может просто действовал по своей стратегии.
Для получения статистически значимых результатов стоит отслеживать 20–30 кошельков одновременно. Единичные сигналы могут быть случайными, но массовая активность китов обычно указывает на важные изменения.
Whalepro — полезный инструмент для получения дополнительных торговых сигналов. Правильно настроенные фильтры помогают находить кошельки с предсказуемым поведением, а автоматические уведомления не дают пропустить важные движения цены.
Бесплатная регистрация на платформе Whalepro даст доступ к странице Wallets. Для удобной работы со множеством алертов можно подключить платный тариф Starter стоимостью $12 в месяц. При его активации по промокоду forklog2025 вы бесплатно получите дополнительный месяц использования.
JOIN
