Департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал Paxos на $48,5 млн за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в сотрудничестве с Binance. Этот инцидент вызывает новые вопросы о контроле криптокастодианов. The post Регулятор заключил соглашение с Paxos на $48,5 млн на фоне проблем Binance с ПОД/ФТ appeared first on BeInCrypto.
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) заключил соглашение на $48,5 млн с эмитентом стейблкоинов Paxos Trust Company, что стало важной вехой в правоприменении.
Штраф наложен за серьезные нарушения в борьбе с отмыванием денег (AML) и недостаточную осмотрительность в партнерстве Paxos и Binance.
Руководитель NYDFS Адриен А. Харрис подчеркнула, что это соглашение демонстрирует приверженность департамента защите финансовой системы от незаконной деятельности.
Хотя пресс-релиз NYDFS еще не опубликован, нарушение связано с недостаточным контролем за транзакциями, связанными с Binance и выпуском стейблкоинов Paxos, включая BUSD.
Эта мера принуждения происходит на фоне ужесточения контроля NYDFS за криптовалютными компаниями. Ранее были случаи, такие как соглашение на $50 млн с Coinbase и требование усиления мер соблюдения от операторов виртуальных валют.
Ключевые моменты:
Это соглашение демонстрирует усиление внимания регуляторов к криптовалютным компаниям, особенно к эмитентам стейблкоинов и биржам.
Оно сигнализирует о том, что существующие партнерства, особенно с участием глобальных бирж, таких как Binance, будут тщательно контролироваться на предмет борьбы с отмыванием денег и операционной надежности.
Соглашение Paxos на $48,5 млн отражает растущие ожидания регуляторов в отношении криптокомпаний. Теперь учреждениям необходимо уделять первоочередное внимание соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и прозрачности, чтобы выдержать будущий надзор как в традиционном, так и в цифровом финансовых секторах.
The post Регулятор заключил соглашение с Paxos на $48,5 млн на фоне проблем Binance с ПОД/ФТ appeared first on BeInCrypto.