По данным TRM Labs, российские пользователи и компании обходят международные санкции, используя криптоинфраструктуру Кыргызстана. Такое поведение зафиксировала британская аналитическая компания в свежем исследовании. В своём блоге TRM Labs отмечает, что Кыргызстан всё чаще выступает прикрытием для платформ и сервисов, связанных с российской биржей Garantex. Эта биржа была закрыта в марте в рамках международной операции. Анализ […]
По данным TRM Labs, российские пользователи и компании обходят международные санкции, используя криптоинфраструктуру Кыргызстана. Такое поведение зафиксировала британская аналитическая компания в свежем исследовании.
В своём блоге TRM Labs отмечает, что Кыргызстан всё чаще выступает прикрытием для платформ и сервисов, связанных с российской биржей Garantex. Эта биржа была закрыта в марте в рамках международной операции.
Анализ проводился на основе транзакций между российскими структурами и криптоплощадками, зарегистрированными в Кыргызстане. В том числе отслеживались переводы стейблкоина A7A5 — по данным TRM, его используют для перемещения средств с Garantex на киргизскую биржу Grinex.
TRM выяснила, что часть криптосервисов в Кыргызстане оформлена по одинаковым адресам. Во многих указаны одни и те же телефоны и владельцы. Это обычно говорит о том, что компании создавались не для работы, а для обхода проверок.
При этом почти весь объём операций в секторе связан с российскими клиентами. До 2022 года таких сервисов в стране почти не было.
Изабелла Чейз из TRM говорит, что интерес к киргизской крипте идёт в первую очередь из-за границы. Россия использует локальную инфраструктуру для обхода ограничений. Местные пользователи в этом процессе почти не участвуют.
В начале 2022 года в Кыргызстане приняли закон, который официально приравнял криптовалюту к собственности. Тогда же ввели систему регистрации для сервисов, работающих с цифровыми активами.
Спустя год через такие платформы прошло $59 млн. А за первые семь месяцев 2024 года — $4,2 млрд. Такой рост связывают не с интересом внутри страны, а с внешним спросом. В первую очередь — со стороны России.
По данным TRM Labs, в самом Кыргызстане крипта остаётся нишевой. Проектов много, но пользователей почти нет. Всё движение идёт от российских компаний.
Некоторые биржи, например Grinex и Meer, связаны с российскими площадками вроде Garantex. Через них проводят крупные переводы в рублях. Чаще всего используют стейблкоины, выпущенные российскими структурами. Один из них — A7A5.
TRM считает, что такие сервисы стали для России окном в мировую финансовую систему. Пользуются ими и обычные компании, и те, кто попал под санкции.
В отчёте также упоминается, что одной из структур, задействованных в этих схемах, является вооружённое формирование «Русич». По данным TRM, оно использовало киргизскую площадку Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), зарегистрировав там криптокошельки.
Читайте также: Ethena обновила максимум после покупки Артуром Хейсом 2 млн ENA
TRM Labs отмечает, что биржа EVDE и другие площадки связаны не только с криптой, но и с логистическими компаниями, а также с финансовыми структурами из Китая. Это может говорить о том, что Кыргызстан участвует в схемах, через которые Россия получает технику с двойным назначением — вроде дронов или чипов.
По данным за прошлый год, товарооборот между Кыргызстаном и Россией составил $3,5 млрд. А за первые шесть месяцев 2023 года объём импорта в Россию через такие страны, как Кыргызстан, достиг $20 млрд.
TRM также приводит цифры по экспорту из Китая. Поставки отдельных категорий товаров двойного назначения в Кыргызстан и Казахстан выросли на 64% — с 2022 по 2023 год. Общая сумма составила $1,3 млрд.
При этом крипторынок в Кыргызстане не сбавляет темп. Сейчас в стране работает более 126 лицензированных VASP-платформ. Минфин уже готовит собственный стейблкоин, привязанный к доллару США. Его тикер — USDKG.
Развитие крипторынка в Кыргызстане идёт на фоне слабой системы сдержек и противовесов. По словам Алтынай Мырзабековой из Transparency International, в стране усиливается власть исполнительной ветви, а контроль за её действиями почти отсутствует. Это создаёт уязвимости, через которые легко уводить деньги в обход санкций.
Мырзабекова поясняет, что организация не проверяла отдельно, как именно российские игроки используют киргизские криптобиржи. Но общий контекст региона настораживает: суды несамостоятельны, ресурсы контролируются непрозрачно, а политическая система часто работает в интересах узкой группы. Всё это делает возможными схемы, которые в других странах были бы остановлены на раннем этапе.
Читайте также: Pudgy Penguins опровергает слухи о покупке OpenSea и делает ставку на партнёрства
В свежем индексе восприятия коррупции Кыргызстан набрал 25 баллов из 100. Такой результат говорит о серьёзных проблемах с прозрачностью в госорганах.
Мырзабекова добавляет: если не усилить контроль, не ввести реальные меры против отмывания денег и не добиваться исполнения санкционного режима, страна и дальше будет уязвима для коррупции и серых операций.
JOIN
