Редакция BeInCrypto обсудила проблему с участниками рынка. Рассказываем, как коррупционеры используют крипту и так ли опасны теневые переводы в цифровых активах. Тревожный сигнал для криптанов Первым о проблеме высказался Денис Балашов, CEO SkyCapital. Он считает, что комментарий президента об интересе коррупционеров к крипте — это не просто тревожный звоночек, а буквально прямая заявка для всей … Continued The post Коррупция, крипта, Россия — как они связаны appeared first on BeInCrypto.
8 июля 2025 года во время встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным президент РФ Владимир Путин обратил внимание на растущую популярность криптовалюты у коррупционеров
Редакция BeInCrypto обсудила проблему с участниками рынка. Рассказываем, как коррупционеры используют крипту и так ли опасны теневые переводы в цифровых активах.
Что такое «грязная» криптовалюта и как ее «отмывают» — рассказываем.
Первым о проблеме высказался Денис Балашов, CEO SkyCapital. Он считает, что комментарий президента об интересе коррупционеров к крипте — это не просто тревожный звоночек, а буквально прямая заявка для всей индустрии: «ребята, игнорировать уже не получится».
Наш собеседник обратил внимание на то, что блокчейн, благодаря открытости данных, делает крипту самым контролируемым из современных финансовых инструментов, «если работать по-честному».
«Проблема — не в алгоритмах, а в отсутствии официальных, лицензированных обменных ворот. Пока рынок живет в серой зоне, у злоумышленников всегда будет выход для обналички и ухода от проверки», — уверен эксперт.
Проблему, по его мнению, могут решить легальные лицензированные обменники и предоставление участникам рынка возможности получить статус особо квалифицированного инвестора. Такой подход, как считает эксперт, даст понятный круг участников, у которых будет не только право торговать, но и прямая ответственность за происхождение средств.
«Криптовалюта может и должна стать прозрачной, эффективной и современной частью российской финансовой системы», — подытожил Денис Балашов.
Напомним, российские власти заговорили о необходимости создания локальных криптобирж в 2024 году. Испытания первой площадки были запланированы на 1 сентября прошлого года. Криптобиржи так и не запустили. К инициативе вернулись в 2025 году. На этот раз власти заговорили об организации торгов криптой на базе уже существующих бирж, таких как Мосбиржа.
Тем временем в России появились ЦФА на криптовалюту. Первопроходцем стал Т-банк. Инструмент одобрили не все участники рынка. Рассказали в отдельном обзоре, что не так с ЦФА на крипту.
К обсуждению интереса коррупционеров к крипте присоединился Денис Астафьев — предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro. Наш собеседник начал с замечания о том, что наличные деньги, а не крипта, по-прежнему остаются главной валютой теневого оборота.
«Только за 2024 год у коррупционеров было изъято имущество на сумму 504 млрд рублей — почти в 40 раз больше, чем объем всех криптоследствий», — пояснил наш собеседник, добавив, что по оценкам, в обороте сейчас находится 17,4 трлн наличных рублей, тогда как совокупные балансы россиян на криптобиржах составляют около 827 млрд рублей.
Финансист и управляющий активами Александр Рябинин в свою очередь напомнил о кейсах президента Аргентины Хавьера Милея и главы США Дональда Трампа. Первый публично поддержал криптопроект, который оказался скамом, в результате чего столкнулся с угрозой импичмента. К Трампу же возникли вопросы из-за запуска мемкоина и предположениях о том, что политик намерено манипулировал курсом криптовалюты.
«Это самые громкие и вопиющие случаи, когда коррупционная схема политиков была вскрыта людьми публично и никто не понес за это ответственность», — отметил наш собеседник.
Также эксперт обратил внимание на то, что сегодня отследить криптовалюту могут только эксперты, коих не так много. И их привлекают только к крупным делам с подачи силовиков. При этом при необходимости, по мнению нашего собеседника, скрыть следы не так сложно. В качестве примера Александр Рябинин привел успешную работу российской стороны с зарубежными поставщиками.
В завершении эксперт обратил внимание на то, что криптовалютой интересуются не только российские коррупционеры:
«Тренд на повышение коррупции в криптовалюте начался в 2023 году. Чем менее прозрачно регулирование — тем выше уровень коррупции».
Напомним, ранее редакция BeInCrypto писала о том, что российские майнеры начали жаловаться на блокировки.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Коррупция, крипта, Россия — как они связаны appeared first on BeInCrypto.
JOIN
