Глава Росфинмониторинга назвал криптовалюту новым инструментом коррупционеров

Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Они обсудили криптовалюты и их использование в коррупционных схемах

В России наблюдается тревожный тренд: коррупционеры все чаще прибегают к криптовалютам. Это подтвердили данные финансового мониторинга, пишет «ТАСС».

Что такое «грязная» криптовалюта и как ее «отмывают» — рассказываем.

Криптовалюта в коррупционных схемах

По словам Чиханчина, в последнее время коррупционные сделки нередко проводятся через криптовалютные платежи. Популярность цифровых активов среди коррупционеров можно объяснить несколькими факторами:

• Псевдоанонимность криптовалют. В отличие от традиционных банковских переводов, которые оставляют четкий след и легко отслеживаются регуляторами, операции с цифровыми активами (особенно при использовании миксеров и анонимных кошельков) сложнее связать с конкретными лицами.
• Отсутствие географических границ. Криптовалюты позволяют моментально переводить крупные суммы за рубеж без участия банков-посредников и без риска блокировки из-за санкций. Это особенно актуально для коррупционеров, которые стремятся вывести средства в офшоры или на счета подставных компаний.
• Децентрализованный характер крипторынка затрудняет регулирование. Даже если власти одной страны вводят жесткие ограничения, злоумышленники могут использовать биржи и кошельки, зарегистрированные в юрисдикциях с более мягким регулированием.

Как отметил Чиханчин, коррупционные сделки часто проводятся через аффилированных лиц — подставных граждан или компании, формально не связанных с основными участниками схемы. Это позволяет дробить крупные суммы на множество мелких переводов, использовать криптобиржи без KYC и маскировать конечных бенефициаров.

Проблема не ограничивается внутренними делами. Путин и Чиханчин также обсудили международные теневые площадки, которыми пользуются преступники. Единственная позитивная новость — объем операций с валютами «недружественных» стран (долларом, евро и фунтом) снизился. Это может быть связано с санкционным давлением.

Росфинмониторинг уже отслеживает подобные операции. Однако ведомство признает, что растущая изощренность методов требует новых инструментов.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

The post Глава Росфинмониторинга назвал криптовалюту новым инструментом коррупционеров appeared first on BeInCrypto.