Популярные криптовалюты

BTC $109,011.53 +1.24%
ETH $2,617.5 +3.54%
SOL $152.31 +1.68%
XRP $2.3146 +1.00%
BONK $0.0000225 +0.85%
PEPE $0.0000102 +2.72%
DOGE $0.17094 +2.30%

Биткоин-коррупцию в РФ оценили на уровне 13,5 млрд рублей

BTC $109,011.53 +1.24%

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют.

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

По словам чиновника, подобные преступления, как правило, совершаются через аффилированных лиц. 

«Мы отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках», — рассказал Чиханчин.

Он поделился ростом числа криптовалютных расчетов при коррупционных сделках.

«Всего по коррупции мы ведем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма выявленного нами ущерба — порядка 13,5 млрд рублей, из них около 5 млрд уже вернули государству», — отметил чиновник.

В рамках антикоррупционной деятельности Росфинмониторинг вместе с ВТБ и ЦБ совершенствуют решение «Прозрачный блокчейн», отслеживающее транзакции с криптовалютами.

Эксперты о российской системе отслеживания биткоин-транзакций: власти снова изобретают велосипед

Напомним, в январе судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке. 

RSS 08.07.2025 1 134
Источник: https://forklog.com/news/bitkoin-korruptsiyu-v-rf-otsenili-na-urovne-13-5-mlrd-rublej