Популярные криптовалюты

ETH $3,763.15 -0.78%
BTC $117,485.93 -0.31%
ERA $1.1194 -6.69%
SOL $176.28 -2.98%
XRP $3.0823 -1.37%
TRX $0.3272 -2.94%
BNB $787.61 -2.32%

Секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников.

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников.

Большая часть активов ведомства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире.

Агентство сформировало свой криптофонд в результате ряда расследований. Специалисты GIOC отслеживали средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, блокчейн-анализа и других методов.

Связанные с цифровыми валютами мошенничества являются причиной значительной доли ущерба от интернет-преступлений в США. За 2024 год американцы потеряли в результате криптоскамов $9,3 млрд — более половины от общего показателя в $16,6 млрд. 

Существенная часть ущерба приходится на пожилых людей, которые потеряли почти $2,8 млрд в основном на фиктивных инвестиционных сайтах.

В подобных схемах жертву заманивают возможностями прибыльных вложений в криптовалюту через онлайн-общение. Первые депозиты приносят скромный, но устойчивый доход. Когда воодушевленный клиент увеличивает сумму инвестиций, зачастую за счет заемных средств, площадка закрывается и баланс клиента исчезает.

С данной схемой связано крупнейшее в истории GIOC изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether.  

В одном из таких случаев следователи ведомства определили доменное имя, зарегистрированное организаторами скама, воспользовавшись кратковременным сбоем в VPN.

В другом реальном кейсе неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимное фото родственникам. Жертва дважды заплатила по $300 до обращения в полицию.

Эксперты GIOC реконструировали вымогательство с помощью блокчейн-данных, скриншотов и квитанций, используя подставного плательщика. В результате они отследили зарегистрированный на нигерийский паспорт аккаунт, обработавший около 6000 транзакций на почти $4,1 млн. Подозреваемого задержала полиция Великобритании по прибытию в страну.

Согласно Bloomberg, в операциях по возврату украденных цифровых активов GIOC полагается на помощь партнеров из криптоиндустрии. Coinbase и Tether публично подтвердили содействие ведомству в ряде последних дел, которое заключалось в предоставлении информации и заморозке кошельков.

Напомним, в феврале американские власти смогли вернуть жертвам мошеннических криптоплатформ $8,2 млн, в марте — еще $7 млн.

RSS 06.07.2025 1 85
Источник: https://forklog.com/news/sekretnaya-sluzhba-ssha-nakopila-400-mln-konfiskovannoj-kriptovalyuty