Популярные криптовалюты

BTC $107850 -1.76%
ETH $2,518.62 -2.99%
SOL $148.11 -2.99%
XRP $2.2212 -2.88%
PEPE $0.0000096 -6.76%
DOGE $0.16451 -4.83%
SUI $2.8964 -4.33%

Инженер из Индии отмывал доходы от наркоторговли через Monero

В Индии арестовали инженера по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег он использовал приватную монету Monero.

В Индии арестовали инженера по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег он использовал приватную монету Monero (XMR).

NCB BUSTS DARKNET KINGPIN – KETAMELON IN OPS MELON In a major crackdown, NCB Cochin busted India’s only Level-4 darknet drug vendor, KETAMELON , seizing: 1,127 LSD blots ? 131.66g Ketamine ₹70 Lakhs in USDT (via hardware wallet) Darknet tools: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h

— NCB INDIA (@narcoticsbureau) July 1, 2025

В ходе операции MELON правоохранители задержали 35-летнего инженера по имени Эдисон. У него изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более $82 000. 

Расследование длилось четыре месяца, власти отслеживали операции Эдисона, которые предположительно включали более 600 поставок наркотиков в города Бангалор, Ченнаи, Дели и Химачал-Прадеш.

По данным местных СМИ, Эдисон два года действовал под псевдонимом Ketamelon. Он считался единственным в стране даркнет-продавцом «четвертого уровня». Наркотики он закупал у британского поставщика Gunga Din, который считается крупнейшим в мире поставщиком ЛСД.

Для расчетов и сокрытия транзакций продавец использовал XMR. Глава отдела разведки Chainalysis Эндрю Фирман в комментарии Decrypt заявил, что приватные монеты не гарантируют полной анонимности. По его словам, большинство преступников все еще используют биткоин и Ethereum из-за их ликвидности.

Фирман напомнил, что конфиденциальные активы работают на неизменяемом реестре, поэтому доказательства транзакций сохраняются навсегда.

В марте исследователь киберпреступлений Chainalysis Эрик Джардин сообщил, что даркнет-маркетплейсы возвращаются к использованию биткоина в качестве основного инструмента оплаты после делистинга Monero с криптобирж.

Однако операторы теневых площадок вновь переходят на приватные монеты, поскольку осознали последствия использования цифрового золота из-за его прозрачности, отметили аналитики компании в мае.

Напомним, 4 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США добавило в санкционный список 44 биткоин- и пять Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Среди прочего платформа распространяла запрещенные вещества.

В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций 

RSS 04.07.2025 1 137
Источник: https://forklog.com/news/inzhener-iz-indii-otmyval-dohody-ot-narkotorgovli-cherez-monero