Как подать обращение о криптомошенничестве: структура, доказательства, формулировки

Если вы стали жертвой криптомошенников, важно не терять время: собрать доказательства, зафиксировать транзакции и передать информацию сотрудникам биржи или в полицию. Как подготовить обращение, которое поможет запустить расследование и вернуть активы, объясняет директор по расследованиям «Шард» Григорий Осипов.

Как оформить информацию о транзакциях

Если украденные средства переводятся на централизованные биржи, это дает шанс заблокировать их. Такие сервисы обязаны проверять пользователей по нормам KYC/AML — они собирают информацию о клиентах и в ряде случаев могут приостановить подозрительные транзакции.

Если вы увидели, что средства попали на конкретную биржу, обратитесь в поддержку как можно скорее — через email, чат или специальную форму. 

Важно: большинство бирж работают на английском, поэтому сообщение лучше составить на нем. 

От качественного оформления зависит не только возможность рассмотрения обращения, но и эффективность проверки. 

Составьте краткое, но информативное описание инцидента: 

1. Что произошло — например, «был получен запрос на перевод, позже выяснилось, что это мошенник». 
2. Каким образом был установлен контакт с контрагентом — через мессенджер, соцсети, биржу. 
3. Распишите хронологию действий: когда и какие шаги вы предпринимали. 
4. Приложите подтверждение добровольности или принуждения к переводу средств, если это применимо в вашей ситуации.
5. Предоставьте снимки аккаунта, где видно, что вы владелец адреса — с именем пользователя, email или UID.

Если вы гражданин России, стандартный образец заявления в полицию можно скачать с официального сайта МВД или на «Госуслугах». Заявление можно подать в электронном виде через те же «Госуслуги» или лично прийти в дежурную часть отделения полиции по месту жительства. 

Что еще должно быть в обращении 

Данные об инциденте:

• дата и время события (с указанием часового пояса);
• место происшествия — если речь об офлайн-инциденте;
• в случае онлайн-инцидента — IP-адрес, страна, город. Узнать IP можно через сервисы 2ip.ru или SpaceWeb;
• способ хищения: добровольный перевод, фишинг, взлом аккаунта, инвестиционное мошенничество;
• описание ресурса: сайт или приложение, на котором произошло взаимодействие с мошенниками;
• общая сумма утраченных активов с указанием криптовалюты и ее курса на момент инцидента.

Данные по транзакциям:

• адреса отправителя и получателя;
• хеш транзакции (TxID);
• дата, время и сумма перевода;
• сеть, в которой проведена транзакция (биткоин, Ethereum, TRON, BNB Chain и другие).

Эти данные можно получить в блокчейн-обозревателях: Etherscan, Blockchain.com, Tronscan.

Полнота и точность обращения повышает шанс оперативной реакции со стороны криптобиржи или правоохранительных органов. Чем подробнее информация, тем выше вероятность блокировки активов до их вывода. Сбор этих данных можно провести самостоятельно или поручить специалистам по крипторасследованиям.

Какие формулировки в обращении могут навредить делу

В обращении в правоохранительные органы крайне важно использовать точные, юридически корректные и эмоционально нейтральные формулировки. Неправильно составленные заявления могут не только затруднить рассмотрение дела, но и сыграть против заявителя. 

Юридически грамотная формулировкаНеправильная формулировка«Считаю, что в отношении меня могли быть совершены действия, содержащие признаки мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ».  «Я точно знаю, что меня обманули». Заявитель не имеет полномочий квалифицировать действия как преступление — это прерогатива следствия.«Прошу провести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности в случае установления состава преступления».  «Прошу вернуть мои деньги».   Заявление в полицию подается не с целью возврата средств, а для фиксации и расследования преступления. Просьбы о компенсации рассматриваются в гражданском порядке.«Со стороны злоумышленника были представлены ложные сведения, которые ввели меня в заблуждение относительно сути и цели перевода средств».  «Я глупый, сам виноват». Такие формулировки могут быть расценены как признание невнимательности или даже согласия на сделку, что затруднит квалификацию мошенничества.«Лицо, с которым я взаимодействовал, получило доступ к моим средствам в результате обмана и введения в заблуждение».  «Он/она украл(а) мои деньги». Это прямая квалификация действий подозреваемого как кража, которая юридически отличается от мошенничества (ст. 158 УК РФ против ст. 159 УК РФ).«Под предлогом инвестиционного проекта мне были предложены условия, не соответствующие действительности. После перевода средств контакт с организаторами был потерян».  «Я инвестировал, но сделка не удалась». Фраза может быть истолкована как предпринимательский риск, а не преступление.

Почему скриншота недостаточно 

Многие пострадавшие ограничиваются предоставлением скриншотов переписок с предполагаемыми преступниками. Скриншот — это просто изображение. Он не содержит IP-адресов, метаданных, цифровых подписей и других сведений, которые позволят подтвердить его подлинность. Кроме того, скриншоты легко подделать при помощи графических редакторов.

Поэтому помимо скриншотов к обращению в правоохранительные органы желательно предоставить следующую информацию: 

• историю операций в формате CSV, PDF или через экспорт интерфейса; 
• уведомления о переводах, подтверждениях по email или SMS; 
• электронную переписку с мошенниками; 
• документы, подтверждающие покупку криптовалют: чеки, квитанции, банковские выписки; 
• адреса электронных почт, профили в социальных сетях, Telegram, предполагаемых мошенников; 
• данные о компании, организации или проекте, с которым взаимодействовал заявитель; 
• ссылки на мошеннические ресурсы, копии рекламных материалов. 

Обращение частного лица vs запрос от юриста: что лучше

Обращение в правоохранительные органы или криптовалютную биржу может быть подано как напрямую от пострадавшего, так и через уполномоченного представителя. Эти два варианта различаются по содержанию, юридической силе и восприятию со стороны сотрудника правоохранительных органов. 

Заявления частных лиц часто содержат эмоционально окрашенные формулировки, недостаточно четкое изложение фактов и отсутствие корректно оформленной доказательной базы — от выписок по транзакциям до технических данных. Это усложнит проверку и снизит шансы не возбуждение дела. 

Обращение, подготовленное юристом, в том числе с привлечением специалиста в криптовалютных расследованиях, отличается структурированностью, ссылками на конкретные нормы законодательства, наличием описи приложений, релевантных скриншотов, технической аналитики. 

Кроме того, профессиональные заявления часто сопровождаются ходатайствами о проведении проверок, контроле сроков рассмотрения и возможностью обжалования бездействия должностных лиц. 

Также важен технический аспект: специалист по криптовалютам способен зафиксировать и корректно представить информацию о транзакциях в блокчейне в виде правильно оформленного заключения специалиста, что играет критическую роль при расследовании инцидентов с криптоактивами. Например, анализ маршрутов движения цифровых средств, идентификация связанных адресов, а также проверка данных по открытым источникам позволяют предоставить органам более полную и достоверную картину произошедшего. 

Выводы 

Грамотно составленное обращение — это ваш инструмент защиты. Оно фиксирует факт мошенничества, сохраняет шанс на блокировку средств и позволит избежать возможных юридических и налоговых рисков.

Даже если ущерб кажется невозвратным, правильно оформленные доказательства и точные формулировки увеличат ваши шансы на расследование и наказание виновных. Кроме того, каждое заявление формирует статистику, на основе которой выстраивается политика по борьбе с криптомошенничеством.

Собирайте данные, оформляйте аккуратно и обращайтесь в полицию вовремя. Не бойтесь подключать специалистов — чем точнее будет обращение, тем выше вероятность, что его примут в работу.