Новые правила перевода вступили в силу Теперь каждый криптоперевод требует заметки длиной не менее 20 символов, где пользователи должны объяснить цель трансфера. Провайдеры услуг по криптовалютам требуют документы и детали о происхождении средств, чтобы затруднить скрытие незаконных доходов в тысячах операций ежедневно. Задержки вывода для борьбы с преступностью? Первоначальные выводы будут подвергнуты 72-часовому ожиданию, а […] Сообщение «Турция усиливает контроль над криптовалютой, чтобы бороться с отмыванием денег» появились сначала на КриптоВики.
Теперь каждый криптоперевод требует заметки длиной не менее 20 символов, где пользователи должны объяснить цель трансфера. Провайдеры услуг по криптовалютам требуют документы и детали о происхождении средств, чтобы затруднить скрытие незаконных доходов в тысячах операций ежедневно.
Первоначальные выводы будут подвергнуты 72-часовому ожиданию, а выводы, не соответствующие «правилу перемещения» FATF, будут задерживаться на 48 часов, чтобы дать расследователям время проверить, не происходит ли перевод от незаконных источников.
Власти устанавливают максимальный лимит на перевод стейблкоинов в $3,000 в день и $50,000 в месяц. Платформы, полностью соблюдающие правила перемещения, могут удвоить лимиты пользователей до $6,000 ежедневно и $100,000 ежемесячно.
Министр финансов Мехмет Шимшек предупредил, что любая платформа, игнорирующая новые правила, может быть оштрафована, лишена лицензии или полностью закрыта. Платформы должны усилить команды KYC и внедрить новые программные системы для пометки трансферов и проверки их источников.
Турция имеет один из самых высоких уровней принятия криптовалют в мире. Официальные лица не хотят замедлять рост, аргументируя, что эти шаги защищают честных пользователей, делая жизнь преступников на рынке намного сложнее.
Сообщение «Турция усиливает контроль над криптовалютой, чтобы бороться с отмыванием денег» появились сначала на КриптоВики.
JOIN
