Расследование ZachXBT: WhiteRock оказался связующим звеном в схеме отмывания $33 млн, украденных из ZKasino

ТОП-3 лучших трейдеров Лучшие трейдеры по оценкам пользователей 1 ATH Проверен 4,8 Отзывов (23) Перейти 2 DÈ SKLADCHINA Проверен 4,7 Отзывов (25) Перейти 3 Elixir Проверен 4,5 Отзывов (21) Перейти

Новое звено одного из самых дерзких скам проектов последних лет

Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл новую схему, связанную с громким делом ZKasino — мошенничеством на сумму $33 млн. Его расследование показало: проект WhiteRock Finance, появившийся в конце 2024 года, стал ключевым элементом сложной схемы отмывания средств, похищенных в рамках первоначальной аферы.

ZKasino: от пресейла до мошенничества

Скандал с ZKasino разразился весной 2024 года. Блокчейн-казино, собравшее свыше $30 млн на пресейле, отказалось возвращать средства инвесторам.

Вместо этого команда направила 10 515 ETH на стейкинг в Lido, а участникам навязали принудительное конвертирование в токены ZKAS по заниженному курсу $0,055 с заморозкой на 15 месяцев.

Позже выяснилось, что заявленная собственная технология ZKasino якобы на базе «zero-knowledge» оказалась поддельной — проект работал на базе стандартной Arbitrum Nitro.

После краха члены команды начали скрываться: Эльхам Нурзай был арестован в Нидерландах, а предполагаемые организаторы Ильдар Илхам и Лиор Бен Закан уехали на Ближний Восток.

Многоходовая схема отмывания через блокчейны и обменники

Похищенные средства быстро начали «растворяться» в цепочке сложных транзакций:

• Кроссчейн-переводы через ZkSync, Starknet, EVM и Solana
• Конвертация в Monero через обменники
• Вывод через внебиржевые OTC-дески
• Последующая торговля на платформах деривативов, включая Hyperliquid

WhiteRock: площадка для легализации похищенного капитала

На фоне всего этого в декабре 2024 года появился проект WhiteRock — якобы инновационная платформа токенизации реальных активов.

Но ZachXBT вскрыл ее подлинную финансовую основу: часть украденных с ZKasino средств напрямую попала в маркетинговые кошельки WhiteRock, из которых оплачивалась реклама и работа инфлюенсеров.

Более того, ключевым доказательством стало обнаружение персональной почты, привязанной к деплойер-кошельку WhiteRock. Она оказалась зарегистрирована на «IldarTheGrandMaster» на Chess.com — аккаунт, связанный с Ильдаром Илхамом, одним из организаторов ZKasino, действующим под псевдонимом Prometheus.

Поддельные партнерства и накрученные успехи

WhiteRock активно рекламировал фейковые соглашения с крупнейшими финансовыми институтами:

• StoneX официально опровергало факт партнерства.
• Заявления о сделках с BlackRock и First Citizens Bank не подтверждены.

В мае 2025 года всплыли слухи о коллаборации с Saudi Aramco и Ripple для токенизации нефтяных поставок — на их фоне курс токена WHITE взлетел на 110%. Фактически вся маркетинговая кампания проекта строилась на деньгах, украденных из ZKasino.

Прямой призыв к биржам: начать чистку

По итогам расследования ZachXBT потребовал от крупных бирж, включая MEXC и Gate.io, снять с листинга токен WHITE и провести дополнительную проверку проекта на предмет источников финансирования.

ZKasino стал эталонным кейсом сложных мошеннических схем

История ZKasino уже сравнивается с другими глобальными схемами отмывания:

• Австралийские правоохранители ранее выявили сеть на $190 млн, которая легализовала преступный капитал через бизнес.
• В Европе расследуется возможная причастность OKX к отмыванию $100 млн, украденных из Bybit.

Что дальше?

WhiteRock стал лишь очередным элементом длинной цепочки отмывания, начавшейся с пресейла и продолжающейся по сей день.

Расследование ZachXBT — очередной пример того, как даже на фоне громких арестов организаторы находят новые способы интеграции украденных средств в «белую» часть крипторынка.

Читать далее: Pump.fun снова в центре скандала — 5 главных рисков для инвесторов