Популярные криптовалюты

ETH $4,318.09 +0.07%
BTC $112,286.74 +0.89%
SOL $215.14 +3.63%
WLD $1.529 +48.02%
DOGE $0.2432 +6.66%
XRP $2.9782 +3.28%
OPEN $1.4004 +600.20%

«Австралийский эксперт по криптовалюте забанен на 10 лет за мошенничество на 9,6 млн долларов»

Финансовый регулятор Австралии наложил десятилетний запрет на сиднейского консультанта за перевод клиентских средств в криптоплатформу, признанную опасной Гленда Мари Роган переместила 14,8 миллионов австралийских долларов в платформу, которая уже была отмечена как нелегальная. Клиенты, семья и друзья потеряли свои средства, которые исчезли в том, что ASIC называет вероятной аферой. Обвинения в обмане клиентов Согласно ASIC, […] Сообщение «Австралийский эксперт по криптовалюте забанен на 10 лет за мошенничество на 9,6 млн долларов» появились сначала на КриптоВики.

  • Финансовый регулятор Австралии наложил десятилетний запрет на сиднейского консультанта за перевод клиентских средств в криптоплатформу, признанную опасной

    Гленда Мари Роган переместила 14,8 миллионов австралийских долларов в платформу, которая уже была отмечена как нелегальная. Клиенты, семья и друзья потеряли свои средства, которые исчезли в том, что ASIC называет вероятной аферой.

  • Обвинения в обмане клиентов

    Согласно ASIC, Роган предложила «высокодоходный фиксированный счет» с мая 2014 по февраль 2024 года. Вместо того, чтобы разместить средства на безопасных счетах, множественные переводы попали на ее личные и компаний банковские счета.

  • Перевод средств через личные счета

    Роган переместила деньги с марта 2022 по июнь 2023 года. Она отправила 14,8 миллионов австралийских долларов на личные и корпоративные счета, прежде чем часть из них была конвертирована в криптовалюту.

  • Введен десятилетний запрет

    ASIC объявила, что запрет вступил в силу 6 июня 2025 года. Роган не может предоставлять или контролировать финансовые услуги. Ее лицензия истекла 8 февраля 2024 года, и с тех пор она не имеет лицензии.

  • Широкие меры по борьбе с криптосхемами

    Этот шаг приходит на фоне борьбы с теневыми криптооперациями в Австралии. AUSTRAC ужесточил правила и установил ограничения на транзакции у крипто-банкоматов. Регуляторы делают ясно, что нелегальные услуги будут строго наказываться.

Сообщение «Австралийский эксперт по криптовалюте забанен на 10 лет за мошенничество на 9,6 млн долларов» появились сначала на КриптоВики.

RSS 13.06.2025 1 48
Источник: https://cryptowiki.ru/news/avstralijskij-ekspert-po-kriptovalyute-zabanen-na-10-let-za-moshennichestvo-na-9-6-mln-dollarov