Популярные криптовалюты

BTC $113,049.81 -0.67%
ETH $4,107.34 -1.55%
XPL $0.9627 -25.60%
SOL $205.58 -2.66%
FF $0.16869 -57.15%
BNB $993.68 -1.69%
XRP $2.8192 -2.48%

Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций.

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP. 

Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга. 

Помощник комиссара по разведке и расследованиям в Таможенно-акцизном департаменте Марио Вонг Хо-инь заявил о намерении расширить сотрудничество с учеными, игроками в сфере финансов и цифровых активов, а также правоохранительными органами по всему региону для борьбы с преступной деятельностью:

«Угрозы отмывания денег носят транснациональный и не имеющий границ характер, и ни одно ведомство не может справиться с этой проблемой в одиночку». 

По словам чиновника, количество подобных инцидентов с применением криптовалют растет. Департамент сообщил о 39 случаях легализации незаконных доходов в период с 2021 года, в семи из которых фигурировали цифровые активы. 

Общий объем обнаруженных криптоопераций превысил 9 млрд гонконгских долларов (~$1,14 млрд). В большинстве сценариев эта деятельность маскировалась под торговлю. 

Вонг Хо-инь также отметил, что департамент уже использует криминалистическую технологию, разработанную университетом, для мониторинга незаконной передачи в интернете защищенных авторским правом произведений.

Однако помощник комиссара не раскрыл подробную информацию о AML-инструменте, сославшись на конфиденциальность.

Таможня и университет Гонконга организуют обучение местных и международных сотрудников правоохранительных органов с целью повышения их возможностей в ходе расследований.

Согласно информации SCMP, на неделе ведомство провело тематический семинар с участием представителей из Китая, Индии, Ирана, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура.

Напомним, в апреле ООН обеспокоилась угрозой отмывания денег через незаконный майнинг.  

RSS 13.06.2025 1 58
Источник: https://forklog.com/news/vlasti-gonkonga-razrabotayut-aml-instrument-dlya-kriptovalyut