Криптобиржи в России сотрудничают с полицией и передают данные пользователей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (она же Росфинмониторинг) — главный игрок на поле борьбы с отмыванием денежных средств в России — прямо заявила: криптобиржи и брокеры, работающие в стране, активно сотрудничают с правоохранителями и передают им данные о ваших движениях в блокчейне.

По инфе от РБК, такую ремарку сделала Ольга Тисен, юристка и глава профильного департамента Росфинмониторинга, выступая на Петербургском международном юридическом форуме — мероприятии для тех, кто в теме, проходящем на площадке «ЭкспоФорума».

Тисен прямо заявила:

«Анонимность криптопереводов — это миф».

По её словам, даже несмотря на то что в РФ криптобиржи как бы и не признаны законом (и формально действуют в «серой зоне»), операторы платформ уже вовсю передают инфу о владельцах кошельков.

За рубежом всё чутка по-другому: там биржи обязаны по регламенту выявлять незаконные транзакции и докладывать об этом финразведке. В России же всё держится на договоренности — закона нет, но инфа всё равно утекает.

По словам Тисен, платформы фактически играют на опережение — готовятся к грядущей регуляторке. А пока делятся данными.

Причём, как подчеркнула Тисен, все платформы, у которых есть хоть какая-то связь с российским рынком, уже находятся в плотном взаимодействии с органами. Некоторые даже не стесняются — прямо пишут у себя на сайте, что делятся инфой.

Росфинмониторинг на этом не остановился — к концу года они обещают разработать банкам свой фирменный инструмент по трекингу крипты — «Прозрачный блокчейн«. Этот тул уже используют силовики, спецслужбы и зарубежные партнёры по линии AML.

По официальной статистике, доступ к этой системе уже получили более 12 тысяч сотрудников из госорганов России и СНГ. Среди активных пользователей — Центробанк, он анализирует российский трафик на глобальные криптобиржи, причём основательно.

К слову, ещё в апреле Росфинмониторинг выходил с предложением наказывать нелегальный майнинг уголовной ответственностью.