Самая большая в мире криптовалютная преступная сеть рухнула после блокировки в Телеграме

• Один из крупнейших незаконных криптовалютных рынков в мире, Haowang Guarantee, прекратил свою деятельность после крупной операции Telegram.
• Telegram заблокировал NFT Haowang, группы и тысячи связанных каналов, что фактически привело к ликвидации его инфраструктуры.
• Haowang, основная деятельность которого осуществлялась через Telegram, предоставлял широкий спектр незаконных услуг, включая отмывание денег, торговлю личными данными и технологические инструменты для онлайн-преступлений.
• Elliptic подтвердила, что Haowang обработал более $27 миллиардов транзакций, в основном через USDT, став самым крупным известным незаконным криптовалютным рынком на сегодняшний день.
• Telegram принял меры в ответ на рост внимания со стороны аналитиков блокчейна и правоохранительных органов, сосредоточенных на сокращении крипто-преступности через мессенджеры.
• США продолжают связывать Haowang с камбоджийской группой Huione, обвиняя ее в организации «отмывочной схемы» через сеть компаний.
• Использование стейблкоинов в отмывании денег привлекло внимание международных регуляторов, а в случае Haowang USDH служил основным средством обмена, облегчая услуги от финансового мошенничества до продажи личных данных.
• Штаты планируют ввести санкции против Huione за связь с отмыванием более $4 миллиардов незаконных средств, часть из которых была отслежена до киберпреступных операций Северной Кореи.
• Закрытие Xinbi и Haowang «серьезно нарушило» два крупнейших незаконных рынка на Telegram, которые обработали общий объем транзакций более $35 миллиардов в USDT.
• Elliptic продолжает мониторить более 30 платформ, повторяющих операционную модель Haowang. Крах Haowang является важным событием в усилиях по сдерживанию финансовых нарушений в цифровом пространстве.

Сообщение Самая большая в мире криптовалютная преступная сеть рухнула после блокировки в Телеграме появились сначала на КриптоВики.